吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2026 年 7 月 7 日 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
会议的董事、高级管理人员和来宾
关于公司继续在长发金融控股（长春）有限公司
申请借款暨关联交易的议案
关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城
提供担保的议案
关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农
议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林
银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会
现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2026 年第五次临时股东会
会议文件之一
关于公司继续在长发金融控股（长春）有限公司
申请借款暨关联交易的议案
根据公司经营需要，同意公司在长发金融控股（长春）
有限公司申请并由吉林省信托有限责任公司发放的 49,900
万元信托借款通过展期、延期、借新还旧、还旧借新等方式
将业务到期日延至最晚不超过 2026 年 12 月 31 日。该期限
内公司可就上述信托借款业务进行多次展期，但展期业务期
限最长不得超过 2026 年 12 月 31 日。上述信托借款在 2026
年 12 月 31 日前的展期业务均由沈阳亚泰吉盛房地产开发有
限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、吉林亚泰莲花山房地
产开发有限公司继续为公司在上述业务项下债务向吉林省
信托有限责任公司提供连带责任保证担保，以沈阳亚泰吉盛
房地产开发有限公司、天津亚泰兰海投资有限公司、长春兰
海投资置业有限责任公司名下不动产和在建工程以及在建
工程对应土地继续为公司在上述业务项下债务向吉林省信
托有限责任公司提供抵押担保，以亚泰房地产（集团）有限
公司持有的吉林亚泰建筑工程有限公司 13,340 万元股权和
公司持有的吉林银行股份有限公司 17,400 万股股权继续为
公司在上述业务项下债务向吉林省信托有限责任公司提供
质押担保。
上述借款业务的具体延长期限及延长方式等均以实际
签署的具体合同约定为准；上述担保措施及担保财产明细等
均以实际签署的具体担保合同约定为准。
长发金融控股（长春）有限公司为公司关联方长春市城
市发展投资控股（集团）有限公司所属子公司，前述融资担
保事项构成关联交易。
此议案已经独立董事 2026 年第二次专门会议及 2026 年
第六次临时董事会审议通过。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月七日
亚泰集团 2026 年第五次临时股东会
会议文件之二
关于为吉林亚泰明城水泥有限公司等在吉林环城
农村商业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰水泥有
限公司、亚泰建材集团有限公司继续为吉林亚泰明城水泥有
限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商
业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票敞口各 12,394.80
万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月七日
亚泰集团 2026 年第五次临时股东会
会议文件之三
关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村
商业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑
产业化有限公司、吉林省信用融资担保投资集团有限公司继
续为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台农村商业银行
股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 29,888 万元提
供连带责任保证，并由公司、吉林大药房药业股份有限公司、
亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司、亚泰医药集团有限
公司、吉林亚泰房地产开发有限公司向吉林省信用融资担保
投资集团有限公司提供连带责任保证，以吉林大药房药业股
份有限公司应收账款向吉林省信用融资担保投资集团有限
公司提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月七日
亚泰集团 2026 年第五次临时股东会
会议文件之四
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房
药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请的 3 亿元
流动资金借款提供连带责任保证，并以亚泰集团铁岭水泥有
限公司所持石灰石矿提供抵押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月七日
亚泰集团 2026 年第五次临时股东会
会议文件之五
关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林
银行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省亚泰
医药物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月七日
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