证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2026-027
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年6月29日15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年6月29日9:15至15:00的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票结果为准。
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。
(二)会议出席情况
截至2026年6月22日（本次股东会股权登记日），公司总股份为187,767,550
股，其中公司已回购股份为400,000股，根据有关法律法规的规定，该部分股票
不享有投票权。本次股东会有表决权股份为187,367,550股。
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共279人，代表有表决权股
份75,481,197股，占公司有表决权股份总数的40.2851%。
现场出席股东会的股东及股东授权代表 3 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东 276 人，代表有表决权股份 23,400,877 股，占公司有
表决权股份总数的 12.4893%。
通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 856,277 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4570%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 275 人，代表股份 856,277 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4570%。
公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股
东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
非累积投票议案表决情况
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 75,454,289 99.9644 9,953 0.0132 16,955 0.0225
本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有
审议结果
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小股东（除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同 意 反 对 弃 权
股东类型 比例 比例 比例
票 数 票 数 票 数
（%） （%） （%）
A 股 829,369 96.8576 9,953 1.1624 16,955 1.9801
三、律师出具的法律意见
律师：高金榜、吕荣
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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