西藏矿业
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-013
西藏矿业发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开的情况
（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30。
（2）网络投票时间：2026年06月29日，其中：通过深圳证券
交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2026年06
月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年06
月29日9:15-15:00。
所在地西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑
召开。
本次会议的召集与召开经公司第八届董事会第七次临时会议
西藏矿业
审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
代表股份113,893,580股，占公司有表决权股份总数的21.8682%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份108,733,483股，占
公司有表决权股份总数的20.8774%。
通过网络投票的股东494人，代表股份5,160,097股，占公司有
表决权股份总数的0.9908%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东494人，代表股份5,160,097
股，占公司有表决权股份总数的0.9908%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东494人，代表股份5,160,097股，占公
司有表决权股份总数的0.9908%。
四、提案审议和表决情况
按照《公司章程》和《股东会议事规则》等的规定，本次会议
共审议通过了2项议案。各议案的具体表决结果如下：
西藏矿业
①总体表决情况：
同意 111,862,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 98.2166%；反对 1,930,960 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.6954%；弃权 100,200 股（其中，因未投票默认弃权
②中小股东表决情况：
同意 3,128,937 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 60.6372%；反对 1,930,960 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.4210%；弃权 100,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9418%。
③表决结果：提案获得通过。
①总体表决情况：
同意111,860,520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的98.2149%；反对1,938,460股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.7020%；弃权94,600股（其中，因未投票默认弃权2,100
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0831%。
②中小股东表决情况：
同意3,127,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的60.6004%；反对1,938,460股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的37.5663%；弃权94,600股（其中，因未投
票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
西藏矿业
份总数的1.8333%。
③表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章
程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格合法有效，出席本次
股东会会议的股东及股东代表（或代理人）所持表决权符合法定额
数；本次股东会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公
司章程》的规定，通过的决议合法、有效。
六、备查文件
时股东会决议；
藏矿业发展股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》；
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二六年六月二十九日
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