证券代码：920706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2026-092
福建省铁拓机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事高岱乐因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
因公司向 2026 年股权激励计划激励对象授予限制性股票 220 万股，公司注
册资本发生变化，根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，公
司注册资本增加至 94,605,245 元人民币、股本总额增加至 94,605,245 股，公司拟
对《公司章程》相应条款进行修改，公司董事会提请股东会授权经营管理层办理
相应的工商变更登记手续。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 14 日下午 3 时 00 分召开公司 2026 年第四次临时股东
会，审议上述相关议案。
具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2026-093）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
福建省铁拓机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
