证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2026-025
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二次会议于 2026 年 6 月 18 日通过书面、电话和电子邮件的方式
发出会议通知及会议议案，并于 2026 年 6 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。
本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及
所作决议合法有效。
二、会议审议情况
为规范和完善公司法定代表人授权管理工作，提升公司依法治理、规范管理
及合规经营水平，实现集中决策与适度分权的有效平衡，结合公司实际，制定《法
定代表人授权管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司在募投项目投资内容、投资总额及实施主体不变的
情况下，根据募投项目实际情况，对“国际营销平台网络建设项目”进行延期调整。
公司董事会战略委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查
意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
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