证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2026-025
中山华利实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 25 日以专人
送达或电子邮件的方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议有
效表决票数为 9 票。会议由董事长张聪渊先生召集并主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月修订）》详见深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业
板上市公司信息披露网站。
备查文件：
(一)第三届董事会第五次会议决议；
(二)第三届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
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