证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2026-024
南通醋酸化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于
方式发出，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的召集和召开程序
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
会议由董事长俞新南先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于改选独立董事的议案》
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
该事项已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，并提交
董事会审议。
（二）审议并通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
董事会决定于2026年7月15日以现场结合网络的方式召开2026年第一次临时股
东会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有
限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告临2026-025）。
经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
张跃先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
现任常州大学化工本质安全研究院院长、教授、博士生导师，中国微化工专业委员
会副主任委员，江苏省化学化工学会副秘书长，江苏微通道专业委员会主任委员，
浙江万丰化工股份有限公司独立董事。
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