证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2026-025
山东山大电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2026 年 6 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年
次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次董事会会议由董事长刘英亮
先生召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的事项充分考虑
了募投项目的实际实施情况，符合公司长期经营发展规划，有利于提高整体募集
资金的使用效率、降低募集资金的使用风险、优化资源配置，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利
影响。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委
员会第六次会议审议通过，保荐机构对本事项发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更
部分募集资金投资项目的公告》
。
表决结果: 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意于 2026 年 7 月 16 日（星期四）召开公司 2026 年度第
一次临时股东会。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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