证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-053
转债代码：113698 转债简称：凯众转债
上海凯众材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2026 年 6 月 26 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室
以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董
事长杨建刚主持，高管等列席。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过关于延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期的议案
延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期 6 个月，即存续期延长
至 2026 年 12 月 31 日止。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。杨建刚、侯振坤、李建星回避
表决。
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于延长核心员工长期服务持股计划（第一期）存续期的公告》。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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