证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2026-030
福建南平太阳电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七
次会议于 2026 年 6 月 29 日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李
云孝先生召集并主持，会议通知于 2026 年 6 月 18 日以电子邮件等方式送达给全
体董事和高级管理人员。应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议采用记名投票表决方式表决，审议并通过以下议
案：
表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
经公司总裁李文亮先生提名，并先后经董事会提名委员会、审计委员会审议
通过，董事会同意聘任张益金女士为公司财务总监，其任期与第十一届董事会任
期一致。
《关于聘任公司财务总监的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果为：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
特此公告！
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