证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2026-029
聚胶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次会议的通知已于 2026 年 6 月 24 日以电子邮件方式向公司全体董
事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业
先生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女
士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司高
级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“公司法”）等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，由于公司已实施完成 2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方
案，资本公积转增后公司总股本由 80,417,822 股增加至 116,222,756 股。董事会
同意变更公司注册资本，注册资本将由 80,417,822 元增加至 116,222,756 元。
董事会同意根据上述注册资本的变更及《上市公司章程指引》《上市公司治
理准则》
《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的最新要求，
结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请公司股东会授
权公司董事会及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本、修订<公司章程>及部分制度的公告》及《公司章程》。
经审议，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《上市公司章程
指引》
《上市公司治理准则》
《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范
性文件的最新要求，董事会同意公司修订部分治理制度。逐项表决结果如下：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该子议案全体董事已回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会进
行审议。
上述子议案 2.01、2.03 项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本、修订<公司章程>及部分制度的公告》及相关制度全文。
因本议案涉及到全体董事利益，全体董事回避表决，本议案将提交公司 2026
年第一次临时股东会进行审议。
因本议案涉及到公司第二届董事会薪酬与考核委员会全体委员利益，基于谨
慎性原则，全体委员回避表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
经审议，董事会同意公司制定的高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事陈曙光先生、刘青生
先生、范培军先生因兼任高级管理人员均已回避表决。
公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议已审议通过本议案，
其中刘青生先生因兼任高级管理人员已回避表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。
经审议，董事会同意于 2026 年 7 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026
年第一次临时股东会。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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