证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-022
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十三次会议通知于 2026 年 6 月 22 日由专人送达、电子邮件及传真的
方式发出，会议于 2026 年 6 月 29 日上午 9:30 在北京市东城区朝阳
门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召
开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了会议。
会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公
司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有
效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司资金管理办法>
的议案》；
同意公司修订《五矿资本股份有限公司资金管理办法》，自本次
董事会审议通过之日起生效。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于公司控股子公司五矿期货核销相关资产的议
案》；
同意公司控股子公司五矿期货有限公司对相关资产损失予以核
销，不影响当期损益。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于制定<五矿资本股份有限公司董事离职管理
办法>的议案》；
同意公司制定《五矿资本股份有限公司董事离职管理办法》，自
本次董事会审议通过之日起生效。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
