常州银河世纪微电子股份有限公司
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）正在
筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称“恒泰柯”
或“标的公司”）100%股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次
交易完成后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。
公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，
公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》
及内部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效
的保密制度，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏
感信息的人员范围。
司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及
时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备
忘录。
别签署了保密协议或约定保密条款。公司及相关主体按照相关法律、法规和规范性
文件的要求开展工作，各方参与人员均严格遵守保密协议或约定保密条款的规定。
备忘录，并及时报送上海证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股
票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有效
的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，及时
签署了保密协议/保密条款，严格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密义
务。
特此说明。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
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