常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称“银河微电”或“公司”）正在
筹划以发行股份的方式购买恒泰柯半导体（上海）有限公司（以下简称“恒泰
柯”或“标的公司”）100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本
次交易完成后，恒泰柯将成为公司的全资子公司。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重
大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范
性文件的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
取了必要且充分的保密措施，严格限定了相关敏感信息的知悉范围。
的登记，并及时报送上海证券交易所。
所申请，于 2026 年 6 月 12 日开市起停牌。具体内容详见公司于 2026 年 6 月
的《常州银河世纪微电子股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易
事项的停牌公告》（公告编号：2026-028）。停牌期间，公司已按照相关法律
法规的规定，披露停牌进展公告，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《常州
银河世纪微电子股份有限公司关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停
牌进展公告》（公告编号：2026-033）。
求编制了《常州银河世纪微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金预案》及其摘要，及其他上海证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的
有关文件。
会在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，独立董事专门会议及审计委员
会同意提交公司董事会审议。
议》。
告日前 20 个交易日内累计涨跌幅均未超过 20%。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事承诺，本
次交易的信息披露内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对上述信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。
综上，公司就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程
序完整、合法、有效，公司就本次交易向上海证券交易所提交的法律文件合
法、有效。
特此说明。
常州银河世纪微电子股份有限公司董事会
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