证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2026-021
成都盛帮密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
于 2026 年 6 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
为进一步完善公司薪酬管理制度，提高公司经营管理水平，促进提高员工薪
酬水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公
司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《上市公司治理准则》
等法律法规及公司相关制度，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2026 年 7 月 16
日下午 15：00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
二、备查文件
特此公告。
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