路德生物环保科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德科技 公告编号：2026-041
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德生物环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2026 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年
事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
（一）审议通过《关于<2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《路德生物环保科技股份有限公司 2026
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授
权，董事会认为公司 2026 年股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同
意以 2026 年 6 月 25 日为首次授予日，以 24.26 元/份的行权价格向 49 名激励对象
授予 336 万份股票期权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
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于向 2026 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（2026-042）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事季光明、季维宽、郑应家回避表决。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会 2026 年第四次会议审议通过。
特此公告。
路德生物环保科技股份有限公司董事会
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