证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2026－034
长沙通程控股股份有限公司
关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6
月 26 日召开第九届董事会第一次会议，会议审议《关于选举公司第
九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员
会成员的议案》。鉴于公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会选举产生了公司董事长
及董事会专门委员会成员。现将有关情况公告如下：
一、选举公司第九届董事会董事长
公司董事会推选周兆达先生为公司第九届董事会董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与
考核委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：
事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。
事会审计委员会成员，其中贺向阳先生为主任委员。
薪酬与考核委员会成员，其中危平女士为主任委员。
会提名委员会成员，其中张自国先生为主任委员。
上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。
审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）贺
向阳先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管
理人员的董事。
特此公告。
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