证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2026-028
思源电气股份有限公司 2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日(星期五) 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年6月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间：2026年6月26日9:15至2026年6月26日15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东634人，代表股份460,242,675股，占公司有表决权股份总数
的58.8114%。公司董事和部分高级管理人员出席了本次股东会现场会议。公司聘请的见证律
师列席了本次会议。
通过现场投票的股东14人，代表股份237,500,844股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东620人，代表股份222,741,831股，占公司有表决权股份总数的
者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况。
通过现场和网络投票的中小股东630人，代表股份231,721,413股，占公司有表决权股份
总数的29.6102%。
其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份8,979,582股，占公司有表决权股份总
数的1.1474%。
通过网络投票的中小股东620人，代表股份222,741,831股，占公司有表决权股份总数的
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
总表决情况：
同意444,753,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6346%；反对27,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%；弃权15,461,127股（其中，因未投
票默认弃权15,451,258股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3593%。
中小股东总表决情况：
同意216,232,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3157%；反
对27,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0120%；弃权15,461,127
股（其中，因未投票默认弃权15,451,258股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.6723%。
总表决情况：
同意444,752,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6344%；反对29,400
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%；弃权15,460,527股（其中，因未投
票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3592%。
中小股东总表决情况：
同意216,231,486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3153%；反
对29,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0127%；弃权15,460,527
股（其中，因未投票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.6720%。
总表决情况：
同意 444,763,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.6367%；反对 23,000
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 15,456,427 股（其中，因未
投票默认弃权 15,447,058 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.3583%。
中小股东总表决情况：
同意 216,241,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.3198%；
反对 23,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0099%；弃权
效表决权股份总数的 6.6703%。
总表决情况：
同意444,751,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6341%；反对30,900
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%；弃权15,460,427股（其中，因未投
票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3592%。
中小股东总表决情况：
同意216,230,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3147%；反
对30,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0133%；弃权15,460,427
股（其中，因未投票默认弃权15,451,758股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.6720%。
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第九届
董事会非独立董事为：董增平先生、陈邦栋先生、秦正余先生、杨帜华先生。具体表决结果
如下：
总表决情况：同意414,643,017股，占出席会议所有股东所持股份的90.0923％。
中小股东总表决情况：同意186,121,755股，占出席会议中小股东所持股份的80.3213％。
总表决情况：同意436,476,399股，占出席会议所有股东所持股份的94.8361％。
中小股东总表决情况：同意207,955,137股，占出席会议中小股东所持股份的89.7436％。
总表决情况：同意405,316,066股，占出席会议所有股东所持股份的88.0657％。
中小股东总表决情况：同意176,794,804股，占出席会议中小股东所持股份的76.2963％。
总表决情况：同意434,561,797股，占出席会议所有股东所持股份的94.4201％。
中小股东总表决情况：同意206,040,535股，占出席会议中小股东所持股份的88.9173％。
本议案为等额选举，根据《公司章程》的有关规定，经股东累积投票表决，公司第九届
董事会独立董事为：邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士。具体表决结果如下：
总表决情况：同意440,297,413股，占出席会议所有股东所持股份的95.6664％。
中小股东总表决情况：同意211,776,151股，占出席会议中小股东所持股份的91.3926％。
总表决情况：同意454,821,067股，占出席会议所有股东所持股份的98.8220％。
中小股东总表决情况：同意226,299,805股，占出席会议中小股东所持股份的97.6603％。
总表决情况：同意454,600,179股，占出席会议所有股东所持股份的98.7740％。
中小股东总表决情况：同意226,078,917股，占出席会议中小股东所持股份的97.5650％。
总表决情况：
同意444,747,648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6333%；反对37,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权15,457,727股（其中，因未投
票默认弃权15,447,558股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3586%。
中小股东总表决情况：
同意216,226,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3131%；反
对37,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0161%；弃权15,457,727
股（其中，因未投票默认弃权15,447,558股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.6708%。
总表决情况：
同意444,286,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5331%；反对22,300
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048%；弃权15,934,027股（其中，因未投
票默认弃权15,925,258股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4621%。
中小股东总表决情况：
同意215,765,086股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1140%；反
对22,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0096%；弃权15,934,027
股（其中，因未投票默认弃权15,925,258股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的6.8764%。
该决议获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所王强律师、林茜律师出席本次股东会进行见证，并出具法
律意见书，认为公司2025年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以
及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
律意见书》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二六年六月二十六日
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