北京市金杜律师事务所
关于兖矿能源集团股份有限公司 2025 年度股东会
之法律意见书
致：兖矿能源集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受兖矿能源集团股份有限公司（以
下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市
公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国（包括中国香港
特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）境内（以下简称中国境内，仅
为出具本法律意见书之目的，中国境内特指中国内地）现行有效的法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和现行有效的《兖矿能源集团股份有限公司章程》 （以
下简称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2026 年 6 月 26 日
召开的 2025 年度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份
有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》；
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份
有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》；
《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份
有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》 （以下简称《股东会通知》），
以及 2026 年 6 月 11 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股份
有限公司关于 2025 年度股东会增加临时提案的公告》（以下简称《增加
临时提案的公告》）；
知》，以及 2026 年 6 月 10 日刊载于港交所披露易网站的《2025 年度股
东会补充通知》（以下与《2025 年度股东会通知》合称 H 股会议通知）；
《证券日报》、巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿能源集团股
份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权
的公告》以及 2026 年 6 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿
能源集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开
征集投票权的补充公告》；
报》《证券日报》、巨潮资讯网、上海证券交易所网站的《兖矿能源集
团股份有限公司 2025 年度股东会会议材料》以及 2026 年 6 月 18 日刊载
于港交所披露易网站的《海外监管公告-兖矿能源集团股份有限公司 2025
年度股东会会议材料》；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东
会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议
案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根
据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实
以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
股东会，并授权任一名董事确定本次股东会的会议通知发布时间、会议召开时间。
时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登了《股东会通知》，
公司 2026 年 6 月 2 日以公告形式在港交所披露易网站刊载了《2025 年度股东会
通知》 。
提出临时提案并书面提交本次股东会召集人，提议将公司第九届董事会第二十二
次会议审议通过的《关于分拆所属子公司物泊科技股份有限公司至香港联合交易
所有限公司主板上市符合相关法律法规的议案》《关于分拆物泊科技上市方案的
议案》《关于〈兖矿能源集团股份有限公司关于分拆所属子公司物泊科技股份有
限公司至香港联交所主板上市预案〉的议案》《关于分拆物泊科技上市符合〈分
拆规则〉的议案》《关于分拆物泊科技上市有利于维护股东和债权人合法权益的
议案》《关于分拆物泊科技上市向公司 H 股股东提供保证配额的议案》《关于公
司保持独立性及持续经营能力的议案》《关于物泊科技具备相应的规范运作能力
的议案》《关于分拆物泊科技上市目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议
案》《关于分拆物泊科技上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有
效性说明的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理分拆物泊科技
上市有关事宜的议案》十一项议案提交本次股东会审议。股东会召集人按照《股
东会规则》有关规定予以公告；除上述增加临时提案外，《股东会通知》事项不
变。
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站等信息披露媒体刊登了《增加临时提
案的公告》， 2026 年 6 月 10 日，公司以公告形式在港交所披露易网站刊载了《2025
年度股东会补充通知》。
（二） 本次股东会的召开
山南路 949 号公司总部召开，该现场会议由董事长李伟主持。
网络投票的时间为：2026 年 6 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过互联网投票平台进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 26 日 9:15 至
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《股
东会通知》《增加临时提案的公告》及相关 H 股会议通知中公告的时间、地点、
方式、提交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
（一） 出席本次股东会的人员资格
本所律师对本次股东会股权登记日的 A 股股东名册、现场出席本次股东会
的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及现场出席本次股东
会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权委托书及被授权人身份证
等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东会的 A 股股东及股东代理
人共 5 人，代表有表决权股份 4,395,279,266 股，占公司有表决权股份总数的
根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的 H 股股东资格确认结
果，现场出席公司本次股东会的 H 股股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权
股份 529,275,895 股，占公司有表决权股份总数的 5.274358%。
根据上证所信息网络有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股
东会网络投票的 A 股股东共 615 名，代表有表决权股份 263,911,195 股，占公司
有表决权股份总数的 2.629937%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上 A 股股
份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 619 人，代表有表决权股份
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 人 数 共 计 621 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公
司部分董事、董事会秘书以及本所律师，公司部分高级管理人员以现场方式列席
了本次股东会现场会议。
前述参与本次股东会网络投票的 A 股股东的资格，由网络投票系统提供机
构验证，出席本次股东会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公
司予以认定，我们无法对该等股东的资格进行核查。在该等参与本次股东会网络
投票的 A 股股东及 H 股股东的资格均符合中国境内现行有效的法律、行政法规、
规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出
席本次股东会的会议人员资格符合中国境内现行有效的法律、行政法规、《股东
会规则》和《公司章程》的规定。
（二） 召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合中国境内现行有效的法
律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
《增加临时提案的公告》及相关
H 股会议通知相符，除已按照《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规等规
定公告的临时提案外，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
证，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表、本所律师及香港中央证券登记有限公司代表共同进行了计
票、监票。
交易系统或互联网投票系统（https://vote.sseinfo.com）行使了表决权，网络投票
结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
（二）本次股东会的表决结果
经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,911,091 99.994004 170,270 0.003654 109,100 0.002342
H股 528,667,565 99.885064 154,030 0.029102 454,300 0.085834
合共 5,187,578,656 99.982891 324,300 0.006250 563,400 0.010859
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,915,091 99.994090 166,470 0.003573 108,900 0.002337
H股 528,667,565 99.885064 154,030 0.029102 454,300 0.085834
合共 5,187,582,656 99.982968 320,500 0.006177 563,200 0.010855
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,969,146 99.995250 154,180 0.003309 67,135 0.001441
H股 529,275,895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合共 5,188,245,041 99.995734 154,180 0.002972 67,135 0.001294
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,798,301 99.991583 150,685 0.003234 241,475 0.005183
H股 528,653,751 99.882454 167,844 0.031712 454,300 0.085834
合共 5,187,452,052 99.980451 318,529 0.006139 695,775 0.013410
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,941,025 99.994646 168,126 0.003609 81,310 0.001745
H股 529,275,895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合共 5,188,216,920 99.995192 168,126 0.003241 81,310 0.001567
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,811,555 99.991868 173,496 0.003723 205,410 0.004409
H股 529,275,895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合共 5,188,087,450 99.992697 173,496 0.003344 205,410 0.003959
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,821,743 99.992086 164,308 0.003527 204,410 0.004387
H股 529,117,863 99.970142 158,032 0.029858 0 0.000000
合共 5,187,939,606 99.989848 322,340 0.006212 204,410 0.003940
附属公司提供日常经营担保的议案》
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,615,379,113 99.059679 43,731,628 0.938610 79,720 0.001711
H股 81,939,504 15.481435 447,336,391 84.518565 0 0.000000
合共 4,697,318,617 90.533855 491,068,019 9.464609 79,720 0.001536
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,667,089 99.945841 2,447,037 0.052521 76,335 0.001638
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,991,477 99.451189 28,398,544 0.547340 76,335 0.001471
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,964,996 99.995161 152,430 0.003271 73,035 0.001568
H股 529,275,895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合共 5,188,240,891 99.995654 152,430 0.002938 73,035 0.001408
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,961,891 99.995094 153,435 0.003293 75,135 0.001613
H股 529,275,895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合共 5,188,237,786 99.995595 153,435 0.002957 75,135 0.001448
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,960,216 99.995058 155,335 0.003334 74,910 0.001608
H股 529,275,895 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
合共 5,188,236,111 99.995562 155,335 0.002994 74,910 0.001444
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,631,384,230 99.403196 27,703,738 0.594604 102,493 0.002200
H股 172,058,206 32.508226 357,059,657 67.461916 158,032 0.029858
合共 4,803,442,436 92.579235 384,763,395 7.415744 260,525 0.005021
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,643,675,014 99.666993 15,417,064 0.330895 98,383 0.002112
H股 528,950,019 99.938430 167,844 0.031712 158,032 0.029858
合共 5,172,625,033 99.694682 15,584,908 0.300376 256,415 0.004942
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
如下：
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,649,400 99.945461 2,446,857 0.052517 94,204 0.002022
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,973,788 99.450848 28,398,364 0.547336 94,204 0.001816
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,649,400 99.945461 2,446,857 0.052517 94,204 0.002022
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,973,788 99.450848 28,398,364 0.547336 94,204 0.001816
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,649,419 99.945462 2,446,857 0.052517 94,185 0.002021
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,973,807 99.450848 28,398,364 0.547337 94,185 0.001815
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,645,619 99.945380 2,450,657 0.052599 94,185 0.002021
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,970,007 99.450775 28,402,164 0.547410 94,185 0.001815
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,649,500 99.945463 2,446,857 0.052517 94,104 0.002020
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,973,888 99.450850 28,398,364 0.547336 94,104 0.001814
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,649,500 99.945463 2,446,857 0.052517 94,104 0.002020
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,973,888 99.450850 28,398,364 0.547336 94,104 0.001814
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,649,500 99.945463 2,446,857 0.052517 94,104 0.002020
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,973,888 99.450850 28,398,364 0.547336 94,104 0.001814
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,648,809 99.945449 2,446,857 0.052516 94,795 0.002035
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,973,197 99.450837 28,398,364 0.547336 94,795 0.001827
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,645,519 99.945378 2,451,257 0.052611 93,685 0.002011
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,969,907 99.450773 28,402,764 0.547421 93,685 0.001806
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,644,409 99.945354 2,451,257 0.052611 94,795 0.002035
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,968,797 99.450752 28,402,764 0.547421 94,795 0.001827
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,518,919 99.942661 2,452,557 0.052639 218,985 0.004700
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,843,307 99.448333 28,404,064 0.547446 218,985 0.004221
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,649,819 99.945470 2,446,857 0.052517 93,785 0.002013
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,974,207 99.450856 28,398,364 0.547336 93,785 0.001808
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,656,645,619 99.945380 2,451,157 0.052609 93,685 0.002011
H股 503,324,388 95.096790 25,951,507 4.903210 0 0.000000
合共 5,159,970,007 99.450775 28,402,664 0.547419 93,685 0.001806
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
司主板上市符合相关法律法规的议案》
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,811,265 99.991861 150,213 0.003224 228,983 0.004915
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,186,878,844 99.969403 1,358,529 0.026184 228,983 0.004413
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,936,565 99.994551 150,213 0.003224 103,683 0.002225
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,004,144 99.971818 1,358,529 0.026184 103,683 0.001998
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
有限公司至香港联交所主板上市预案〉的议案》
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,936,565 99.994551 149,813 0.003215 104,083 0.002234
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,004,144 99.971818 1,358,129 0.026176 104,083 0.002006
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,935,590 99.994530 149,813 0.003215 105,058 0.002255
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,003,169 99.971799 1,358,129 0.026176 105,058 0.002025
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,932,590 99.994465 149,813 0.003216 108,058 0.002319
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,000,169 99.971741 1,358,129 0.026176 108,058 0.002083
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,932,590 99.994465 149,813 0.003216 108,058 0.002319
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,000,169 99.971741 1,358,129 0.026176 108,058 0.002083
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,938,690 99.994596 145,413 0.003121 106,358 0.002283
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,006,269 99.971859 1,353,729 0.026091 106,358 0.002050
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,932,590 99.994465 149,813 0.003216 108,058 0.002319
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,000,169 99.971741 1,358,129 0.026176 108,058 0.002083
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
案》
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,935,590 99.994530 149,813 0.003215 105,058 0.002255
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,003,169 99.971799 1,358,129 0.026176 105,058 0.002025
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
件有效性说明的议案》
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,935,590 99.994530 149,813 0.003215 105,058 0.002255
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,003,169 99.971799 1,358,129 0.026176 105,058 0.002025
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
事宜的议案》
赞成 反对 弃权
类别
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率
A股 4,658,935,590 99.994530 149,813 0.003215 105,058 0.002255
H股 528,067,579 99.771704 1,208,316 0.228296 0 0.000000
合共 5,187,003,169 99.971799 1,358,129 0.026176 105,058 0.002025
本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人
所持表决权的三分之二以上同意通过。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,657,435,767 99.962339
H股 499,519,812 94.377964
合共 5,156,955,579 99.392676
根据表决结果，李伟当选为公司非独立董事。
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,635,597,000 99.493615
H股 518,277,720 97.922034
合共 5,153,874,720 99.333297
根据表决结果，王九红当选为公司非独立董事。
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,635,976,926 99.501769
H股 517,848,092 97.840861
合共 5,153,825,018 99.332340
根据表决结果，岳广省当选为公司非独立董事。
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,635,593,723 99.493544
H股 515,205,089 97.341499
合共 5,150,798,812 99.274014
根据表决结果，李士鹏当选为公司非独立董事。
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,635,496,243 99.491452
H股 517,968,092 97.863533
合共 5,153,464,335 99.325388
根据表决结果，张海军当选为公司非独立董事。
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,635,545,831 99.492516
H股 517,968,092 97.863533
合共 5,153,513,923 99.326344
根据表决结果，黄霄龙当选为公司非独立董事。
本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,640,428,735 99.597318
H股 525,886,865 99.359686
合共 5,166,315,600 99.573077
根据表决结果，李维安当选为公司独立董事。
其中，本议案涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，
详情请见公司分别于 2026 年 6 月 4 日、2026 年 6 月 23 日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网及上海证券交易所网站
的《兖矿能源集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开
征集投票权的公告》《兖矿能源集团股份有限公司关于中证中小投资者服务中心
有限责任公司公开征集投票权的补充公告》。在征集期间内，共 1 名股东委托中
证中小投资者服务中心有限责任公司代为行使投票权，代表公司有表决权的股份
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,636,485,283 99.512680
H股 491,088,949 92.785059
合共 5,127,574,232 98.826395
根据表决结果，高井祥当选为公司独立董事。
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,640,296,899 99.594488
H股 525,816,733 99.346435
合共 5,166,113,632 99.569184
根据表决结果，胡家栋当选为公司独立董事。
得票情况
类别
股份投票数量 百分率
A股 4,639,482,756 99.577014
H股 515,278,221 97.355316
合共 5,154,760,977 99.350379
根据表决结果，朱睿当选为公司独立董事。
上述全部议案中，涉及对中小投资者单独计票的事项，表决结果如下：
赞成 反对 弃权
议案名称 股份投 股份投 股份投
百分率 百分率 百分率
票数量 票数量 票数量
关于审议批准公司《2025
年度利润分配方案》的议案
关于审议批准公司非独立董 263,798,154 99.905534 168,126 0.063672 81,310 0.030794
赞成 反对 弃权
议案名称 股份投 股份投 股份投
百分率 百分率 百分率
票数量 票数量 票数量
事 2026 年度酬金的议案
关于审议批准公司独立董事
关于续聘 2026 年度外部审
计机构及其酬金安排的议案
关于向子公司提供融资担保
和授权兖煤澳洲及其子公司
向兖矿能源澳洲附属公司提
供日常经营担保的议案
关于分拆所属子公司物泊科
技股份有限公司至香港联合
交易所有限公司主板上市符
合相关法律法规的议案
关于分拆物泊科技上市方案
的议案
关于《兖矿能源集团股份有
限公司关于分拆所属子公司
物泊科技股份有限公司至香 263,793,694 99.903845 149,813 0.056737 104,083 0.039418
港联交所主板上市预案》的
议案
关于分拆物泊科技上市符合
《分拆规则》的议案
关于分拆物泊科技上市有利
于维护股东和债权人合法权 263,789,719 99.902339 149,813 0.056737 108,058 0.040924
益的议案
关于分拆物泊科技上市向公
司 H 股股东提供保证配额 263,789,719 99.902339 149,813 0.056737 108,058 0.040924
的议案
关于公司保持独立性及持续
经营能力的议案
关于物泊科技具备相应的规
范运作能力的议案
关于分拆物泊科技上市目
的、商业合理性、必要性及 263,792,719 99.903475 149,813 0.056737 105,058 0.039788
可行性分析的议案
关于分拆物泊科技上市履行
法定程序的完备性、合规性
赞成 反对 弃权
议案名称 股份投 股份投 股份投
百分率 百分率 百分率
票数量 票数量 票数量
及提交法律文件有效性说明
的议案
关于提请股东会授权董事会
及其授权人士办理分拆物泊 263,792,719 99.903475 149,813 0.056737 105,058 0.039788
科技上市有关事宜的议案
以上相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等中国境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决
结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签章页）
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