证券代码：0000419 证券简称：通程控股 公告编号：2026-031
长沙通程控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026 年 6 月 26 日 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9：
现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长周兆达先生
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
占公司总股本的
股东及股东授权代理人 人数（人） 股份数量（股）
比例
现场和网络投票合计 90 266,867,638 49.0942%
其中：
现场会议投票 9 241,562,111 44.4389%
网络投票 81 25,305,527 4.6553%
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 86 25,611,511 4.7116%
通过现场投票的股东 5 305,984 0.0563%
网络投票 81 25,305,527 4.6553%
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了
以下议案。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 263,924,18 2,704,25
股东 3 98.8970% 5 1.0133% 239,200 0.0896%
中小股东
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 263,914,38 2,714,05
股东 3 98.8934% 5 1.0170% 239,200 0.0896%
中小股东
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 264,068,88
股东 3 98.9513% 2,576,555 0.9655% 222,200 0.0833%
中小股东 22,812,720 89.0723% 2,576,555 10.0601% 222,200 0.8676%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
案》；
公司2025年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2025年
股利1.3元(含税)，共计70,665,745.15 元。公司2025年度拟不进行公积金
转增股本。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 264,750,08
股东 3 99.2065% 1,945,955 0.7292% 171,600 0.0643%
中小股东 23,493,920 91.7320% 1,945,955 7.5980% 171,600 0.6700%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 263,949,78
股东 3 98.9066% 2,729,855 1.0229% 188,000 0.0704%
中小股东 22,693,620 88.6073% 2,729,855 10.6587% 188,000 0.7340%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 263,912,68
股东 3 98.8927% 2,783,955 1.0432% 171,000 0.0641%
中小股东 22,656,520 88.4624% 2,783,955 10.8699% 171,000 0.6677%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
作为公司董事、高级管理人员的股东在审议该议案时已回避表决。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 263,612,04
股东 0 98.8852% 2,783,955 1.0443% 188,000 0.0705%
中小股东 22,639,520 88.3960% 2,783,955 10.8699% 188,000 0.7340%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体 263,898,58
股东 3 98.8874% 2,589,455 0.9703% 379,600 0.1422%
中小股东 22,642,420 88.4073% 2,589,455 10.1105% 379,600 1.4821%
（2）表决结果：本项议案获得通过。
会议以累积投票制的方式选举周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、
杨格艺女士、柳植先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自本次股
东会选举通过之日起三年。公司第九届董事会中，兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之
一。具体表决结果如下:
事》
（1）表决情况：
股东类别 同意股数（股）
与会全体股东 261,863,130
中小股东 20,606,967
（2）表决结果：周兆达先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
事》
（1）表决情况：
股东类别 同意股数（股）
与会全体股东 263,916,634
中小股东 22,660,471
（2）表决结果：郭虎清先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
（1）表决情况：
股东类别 同意股数（股）
与会全体股东 261,745,124
中小股东 20,488,961
（2）表决结果：李晞女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
事》
（1）表决情况：
股东类别 同意股数（股）
与会全体股东 261,745,124
中小股东 20,488,961
（2）表决结果：杨格艺女士当选为公司第九届董事会非独立董事。
（1）表决情况：
股东类别 同意股数（股）
与会全体股东 273,265,126
中小股东 32,008,963
（2）表决结果：柳植先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无
异议。会议以累积投票制的方式选举危平女士、贺向阳先生、张自国先
生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三
年。公司第九届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
（1）表决情况：
股东类别 同意股数（股）
与会全体股东 261,722,173
中小股东 20,466,010
（2）表决结果：危平女士当选为公司第九届董事会独立董事。
（1）表决情况：
股东类别 同意股数（股）
与会全体股东 269,846,825
中小股东 28,590,662
（2）表决结果：贺向阳先生当选为公司第九届董事会独立董事。
（1）表决情况：
股东类别 同意股数（股）
与会全体股东 261,728,120
中小股东 20,471,957
（2）表决结果：张自国先生当选为公司第九届董事会独立董事。
以上当选的公司第九届董事会5名非独立董事及3名独立董事加上
经公司职工代表大会选举产生的职工董事欧阳硕娃女士共9人组成公司
第九届董事会。
三、律师出具的法律意见
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会
的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
。
特此公告
长沙通程控股股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
