股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：2026-022
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2026 年 6 月 26 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）董事会会议（以下
简称本次会议）于 2026 年 6 月 26 日在北京以现场会议方式召开。本
行于 2026 年 6 月 11 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张
金良董事长主持，应出席董事 15 名，实际亲自出席董事 15 名。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银行股份有限
公司章程》等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于 2026 年度内部审计工作考核实施方案的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于 2027 年度外部审计师选聘方案的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
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