证券代码：688325 证券简称：赛微微电 公告编号：2026-039
广东赛微微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 超募资金使用金额：不超过 19,000 万元人民币。
? 超募资金使用用途：拟用于支付广东赛微微电子股份有限公司（以下简
称“公司”
“上市公司”）以现金方式收购无锡有容微电子有限公司（以下简称“标
的公司”）部分股权项目所涉部分交易价款。
? 超募资金使用的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十八次会议
审议通过，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议。
公司于 2026 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用不超过
司部分股权项目所涉部分交易价款。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金总额 149,100.00 万元
募集资金净额 135,539.22 万元
超募资金金额 54,622.96 万元
募 集资 金到账时
间
二、超募资金使用安排
超募资金金额 54,622.96 万元
前次已使用金额 32,490.26 万元
?其他，具体用途，使用超募资金支付公司以现金方式收
本 次 使 用 用 途 及 购无锡有容微电子有限公司部分股权项目所涉部分交易价
金额
款，不超过 19,000 万元人民币。
注：上述前次已使用金额为截止2025年12月31日超募资金已使用金额。
三、本次使用部分超募资金支付部分股权收购款的具体情况说明
（一）本次收购基本情况及必要性
根据公司的整体发展战略和业务需要，公司于 2026 年 6 月 26 日召开第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于以现金方式收购无锡有容微电子有限公
司部分股权的议案》，同意公司以现金方式收购王佩臣、无锡容才微电子合伙企
业（有限合伙）、汤小虎、聚源中小企业发展创业投资基金（绍兴）合伙企业（有
限合伙）等 15 名无锡有容微电子有限公司（以下简称“标的公司”）股东持有的
标的公司合计 60.01%股权，交易作价 20,178.61 万元。本次交易完成后，标的公
司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。同时，公司董事会授权公
司总经理决策公司进一步现金收购无锡高投毅达鼎祺人才创业投资合伙企业（有
限合伙）、陆武等 6 名标的公司股东持有的标的公司合计 5.72%股权（以下简称
“后续交易”），上市公司通过本次交易及后续交易收购标的公司合计 65.73%
股权的转让价款对应标的公司 100%股权作价不得超过本次交易中标的公司
标的公司是目前较为稀缺的具备时钟芯片核心技术及人才储备的科技公司，
标的公司的现有业务及技术储备是公司布局的重要发展方向之一。本次交易完成
后，公司产品线将由电源管理芯片拓展至信号链芯片，实现产品线的有效扩充，
并将强化公司人才队伍、优化人才梯队建设。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《广东
赛微微电子股份有限公司关于拟以现金方式收购无锡有容微电子有限公司部分
股权的公告》（公告编号：2026-038）。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时确保本次收购顺利实施，
公司计划使用不超过 19,000 万元超募资金用于支付本次交易和后续交易部分股
权收购款，使用自有资金和/或自筹资金支付剩余股权转让价款。同时，公司董事
会授权董事长、总经理或其指定人员全权在上述授权范围内签署相关合同文件，
并根据本次交易和后续交易的实际使用需要支付款项等具体事宜。
（二）本次交易存在的风险
标的公司目前仍处于未盈利状态，其收入规模尚不足以覆盖研发投入及运营
成本。若未来无法通过产品放量或成本优化实现扭亏为盈，短期内可能影响上市
公司的合并报表利润。
模拟芯片技术壁垒较高，若标的公司在研项目在产品设计、流片验证等环节
遭遇瓶颈，可能导致产品性能无法满足客户需求，出现研发不达预期或研发失败
的风险。
本次交易完成后，上市公司将在保持标的公司独立运营的同时整合并赋能标
的公司的研发、销售、运营等环节。尽管公司与标的公司在市场、产品、客户和
技术等方面具有业务协同的基础，但不排除本次交易完成后在日常经营、业务整
合方面的整合效果不及预期的风险。
本次交易完成后，标的公司将成为公司的控股子公司，在公司合并资产负债
表中预计将形成一定金额的商誉。如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，
则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当期损益造成不利影响。
四、本次使用部分超募资金支付部分股权收购款对公司的影响
公司本次使用部分超募资金支付部分股权款项符合《上市公司募集资金监管
规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司
《募集资金管理制度》的规定，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金使用用途和损害公司及全体股东利益的情形；公司本次使用部分超
募资金支付部分股权收购款事项有利于提高募集资金使用效率，也有利于推进公
司本次收购顺利实施，符合公司战略规划和实际经营情况。
五、 审议程序及保荐机构意见
（1）审议程序
公司于 2026 年 6 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金支付部分股权收购款的议案》，同意公司使用不超过 19,000
万元人民币超募资金支付公司以现金方式收购无锡有容微电子有限公司部分股
权项目所涉部分交易价款。公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事
项尚需提交公司股东会审议。
（2）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金支付部分股权收购款事
项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序；
公司本次使用部分超募资金支付部分股权收购款事项符合《上市公司募集资金监
管规则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》
的有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金
用途和损害公司及全体股东利益的情形；公司本次使用部分超募资金支付部分股
权收购款事项有利于提高募集资金使用效率，也有利于推进公司本次交易顺利实
施，符合公司战略规划和实际经营情况。
综上，保荐机构对公司使用部分超募资金支付部分股权收购款事项无异议。
六、上网文件
《国泰海通证券股份有限公司关于广东赛微微电子股份有限公司使用部分
超募资金支付部分股权收购款的核查意见》。
特此公告。
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