福建闽东电力集团股份有限公司
（2026 年 6 月 26 日经公司 2025 年年度股东会审议通过）
第一章 总则
第一条 为更好地保障福建闽东电力集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其
是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》、证券交易所相关规则及规范指引文件，以及《福建闽东
电力集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
并结合公司实际情况，公司特制定本办法。
第二条 本办法所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外
的其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请
的，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关
系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
第二章 津贴及费用
第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受该
津贴办法的范围。
第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、
责任等。
第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币7.2万元。
第六条 发放方式：独立董事津贴按月发放。本办法所述独立董
事的津贴为税前津贴，由公司统一代扣代缴个人所得税。
第七条 独立董事出席公司独立董事专门会议、董事会会议、股
东会的差旅费以及行使职权所需的交通、住宿等费用由公司承担。
第八条 独立董事在任职期内，应遵守国家法律法规和《公司章
程》的规定，遵循勤勉诚信的原则，履行有关部门法律法规规定的义
务和职责，不得损害公司利益和违反《公司章程》及制度，不得无故
缺席董事会、股东会和其他应出席的有关会议，努力提高公司的经
营决策和监管水平，为公司的发展作出贡献。
第九条 独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按
其实际任职时间和履职考核情况予以发放津贴。但离任情形发生之
时，独立董事津贴已经实际发放的，公司不予追回。
第十条 独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不
予发放津贴，但下列情形发生之时，独立董事津贴已经实际发放
的，公司不予追回：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行
政处罚的；
（三）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第三章 附则
第十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律法规和规范性文件
及《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和
《公司章程》的规定执行。
第十二条 本办法由公司董事会负责解释。
第十三条 本办法经公司股东会审议通过后生效。
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