证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-053
四川宏达股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26 日召开 2026
年第四次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与经公司
职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十一届董事会。同日，
公司召开第十一届董事会第一次会议，选举产生了公司第十一届董事会董事
长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、证券事务代
表。李军先生于 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立
董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，李军先生在公司第
十一届董事会的任期自股东会审议通过之日起至 2028 年 5 月 19 日止。其他人
员任期与第十一届董事会一致。本次换届选举工作已完成，现将有关情况公告
如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
（一）非独立董事：乔胜俊（董事长）、杜若榕（副董事长）、罗艳辉
（职工董事）、帅巍、王浩、刘松；
（二）独立董事：刘娅、李军、张建文。
二、董事会专门委员会组成情况
董事会专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 刘 娅 张建文、李 军
薪酬与考核委员会 刘 娅 张建文、王 浩
提名委员会 张建文 杜若榕、李 军
战略与 ESG 委员会 乔胜俊 刘 松、李 军
其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半
数，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员刘娅女士为会计专业
人士。
三、聘任高级管理人员和证券事务代表情况
（一）总经理：杜若榕
（二）常务副总经理：帅巍
（三）财务总监兼总法律顾问、首席合规官：唐春云
（四）总工程师：谢素龙
（五）董事会秘书：王玲
（六）证券事务代表：傅婕
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，具备履行职责所必需的
工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件等规定。（简历详见附件）
四、公司换届离任情况
公司本次换届选举完成后，因任期届满，张建先生不再担任公司非独立董
事，郑亚光先生和陈云奎先生不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，张
建先生、郑亚光先生和陈云奎先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司
和董事会对张建先生、郑亚光先生和陈云奎先生在任职期间为公司规范运作和
持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
附件：
一、高级管理人员简历
杜若榕，中国国籍，女，1989 年 5 月出生。现任公司党委副书记、董事、
副董事长、总经理。中共党员，研究生学历，西南财经大学金融学专业毕业，
高级经济师。2014 年 7 月-2016 年 1 月，就职于成都蜀海投资管理有限公司投
资部；2016 年 1 月-2018 年 12 月，就职于成渝融资租赁有限公司，任业务部总
经理助理；2018 年 12 月-2021 年 1 月，就职于四川省交通投资集团有限责任公
司，任资本运营部投资管理与风控岗；2021 年 1 月-2021 年 8 月，就职于四川
省交通投资集团公司，任投资审批岗；2021 年 8 月-2022 年 7 月，就职于蜀道
投资集团有限责任公司，任资本运营部并购重组岗；2022 年 7 月-2022 年 9
月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资发展部（资本运营部）并购重
组岗；2022 年 9 月-2025 年 3 月，就职于蜀道投资集团有限责任公司，任投资
发展部（资本运营部）副部长；2024 年 3 月-2026 年 5 月，兼任四川天府春晓
企业管理有限公司董事长（法定代表人）；2025 年 3 月-2026 年 5 月，就职于
蜀道投资集团有限责任公司，任战略及投资发展部副部长；2025 年 11 月至
今，任天府信托非执行董事；2026 年 5 月起任公司总经理；2026 年 6 月起任公
司董事、副董事长。
除上述关系外，杜若榕女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。杜若榕女士具备《公司法》《公司
章程》规定的担任上市公司董事和高级管理人员的资格，不存在《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担
任上市公司董事和高级管理人员的情形。截至目前，杜若榕女士未持有公司股
票。
帅巍，中国国籍，男，1974 年 10 月出生。现任公司党委委员、董事、常
务副总经理。中共党员，研究生学历，中国注册会计师、高级会计师、中国注
册税务师。2011 年 7 月毕业于南开大学 EMBA 专业，获高级管理人员工商管
理硕士学位；2013 年 2 月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司财务
部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理，四川信托有限公司财
务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务总监兼
财务部经理。
帅巍先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在关联关系。帅巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公
司董事和高级管理人员的资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管
理人员的情形。截至目前，帅巍先生持有公司股票 42,000 股。
唐春云，中国国籍，男，1976 年 6 月出生。现任公司党委委员、财务总监兼
总法律顾问、首席合规官。中共党员，本科学历，中南财经政法大学财政学专业
毕业，高级会计师。2001 年 7 月-2002 年 12 月，就职于四川路桥公路二分公司
达渝路 D7 项目经理部会计；2002 年 12 月-2004 年 6 月，任四川路桥公路二分公
司达渝路 LM3 第三施工处财务负责人；2004 年 6 月-2007 年 7 月，任四川路桥
公路二分公司西汉路 22 合同段项目经理部财务负责人；2007 年 7 月-2008 年 9
月，任四川路桥公路二分公司广巴路 LJ11 标项目经理部财务负责人；2008 年 9
月-2009 年 12 月，任四川路桥公路二分公司广巴指挥部会计；2009 年 12 月-2010
年 1 月，任四川路桥公路二分公司广巴路 LJ3-1 合同段项目经理部财务负责人；
-2010 年 11 月，任四川路桥公路二分公司财务处副处长、广巴路 LJ3-1 项目党支
部书记；2010 年 11 月-2011 年 7 月，任四川路桥公路二分公司桃巴高速公路 LJ9
合同段项目经理部财务负责人、党支部书记；2011 年 7 月-2013 年 4 月，任四川
路桥公路二分公司纪检(审计)处处长；2013 年 4 月-2014 年 5 月，任四川路桥公
路二分公司纪检(审计)处处长、遂广高速公路 SG2 合同段项目经理部副经理兼财
务负责人；2014 年 5 月-2015 年 5 月，四川路桥公路二分公司纪检(审计)处处长、
四川路桥公路三分公司宜叙高速公路工程项目经理部党总支部书记；2015 年 5
月-2018 年 9 月，任四川路桥集团公路三分公司财务处处长；2018 年 9 月-2021
年 10 月，任四川沿江攀宁高速公路有限公司财务总监；2021 年 10 月-2022 年 4
月，任四川沿江攀宁高速公路有限公司财务总监、四川会禄高速公路有限公司财
务总监、四川沿江金宁高速公路有限公司财务总监；2022 年 4 月-2026 年 1 月，
任四川蜀道高速公路集团有限公司财务管理部部长；2026 年 2 月起任公司财务
总监；2026 年 6 月起兼任公司总法律顾问、首席合规官。
唐春云先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。唐春云先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市
公司高级管理人员的资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
截至目前，唐春云未持有公司股票。
谢素龙，中国国籍，男，1971 年 12 月出生。现任公司总工程师。四川大学
化学工程与工艺专业毕业，高级工程师。1991 年 7 月—1993 年 1 月，就职于四
川省德阳市什邡化肥总厂磷铵分厂；1993 年 1 月—1999 年 12 月，就职于四川省
什化股份有限公司磷铵分厂；1999 年 12 月—2002 年 12 月，就职于四川宏达（集
团）有限公司；2001 年 2 月—2007 年 4 月，就职于四川宏达集团服务公司，任
办公室主任；2007 年 4 月—2009 年 2 月，就职于四川宏达股份有限公司磷化工
公司，任质检质管部副经理；2009 年 2 月—2012 年 5 月，就职于四川宏达股份
有限公司，任技术部副经理；2012 年 5 月—2014 年 7 月，就职于四川宏达钼铜
有限公司，任技术部副经理；2014 年 7 月—2016 年 8 月，就职于四川绵竹川润
化工有限公司，任总工程师；2016 年 8 月—2018 年 8 月，就职于四川宏达股份
有限公司，任副总工程师；2018 年 8 月—2020 年 12 月，就职于四川绵竹川润化
工有限公司，任副总经理、总工程师；2020 年 12 月—2026 年 3 月，就职于四川
宏达股份有限公司，任副总工程师（2025 年 3 月—2026 年 3 月，兼任四川宏达
工程技术有限公司执行董事、经理)；2026 年 3 月起任公司总工程师。
谢素龙先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。谢素龙先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市
公司高级管理人员的资格，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
截至目前，谢素龙先生未持有公司股票。
王玲，中国国籍，女，1993 年 2 月出生，现任公司董事会秘书。中共党员，
研究生学历，四川大学工商管理专业毕业，注册会计师。2015 年 10 月—2018 年
经理；2018 年 2 月—2019 年 6 月，就职于信产利卡科技有限公司，任财务 BP；
投资经理；2020 年 3 月—2021 年 12 月，就职于四川交投创新投资发展有限公
司，任财务管理部副部长；2021 年 12 月—2023 年 2 月，就职于蜀道资本控股集
团有限公司，任财务管理部副部长；2023 年 2 月—2026 年 3 月，就职于蜀道（四
川）创新投资发展有限公司，任战略投资部部长；2026 年 3 月起任公司董事会
秘书。
王玲女士与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在关联关系，具备《公司法》《公司章程》规定的担任上市公司高级管理
人员的资格；王玲女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备《公
司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等对董事会秘书任职资格的条件，不存在《上海证券交易所股票上市规
则》第 4.4.4 条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至目前，
王玲女士未持有公司股票。
二、证券事务代表简历
傅婕，中国国籍，女，1985 年 1 月出生。现任公司董事会办公室（证券
部）主任、证券事务代表。中共党员，本科学历。2014 年参加上海证券交易所
第五十期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。2007 年 7 月—
今，就职于公司董事会办公室（证券部）；2014 年 5 月—2022 年 4 月，任公司
监事；2014 年 5 月至今，任公司证券事务代表；2025 年 2 月至今，任公司董事
会办公室（证券部）主任。
傅婕女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东
不存在关联关系，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的
不得担任上市公司证券事务代表的任何一种情形。截至目前，傅婕女士未持有
公司股票。
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