证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-043
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月26日下午14:30
（2）网络投票时间：2026年6月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日
驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
的方式。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简
称“
《公司法》
”）、《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会
规则》
”）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共有342名，代表有效
表 决 权 的 股 份 319,592,245 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
人共5名，代表有效表决权的股份总数为313,852,153股，占公司
有表决权股份总数的37.1242%；
股东共337名，代表有效表决权的股份总数为5,740,092股，占公
司有表决权股份总数的0.6790%。
（二）中小股东（除董事、高管外单独或合计持股5%以下
的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东339人，代表股份6,546,971
股，占公司有表决权股份总数的0.7744%。其中：
表决权股份总数的0.0954%；
司有表决权股份总数的0.6790%。
（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会
议。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通
过了如下议案：
议案1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
表决结果：同意318,470,315股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.6489%；反对1,019,680股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3191%；弃权102,250股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果：同意5,425,041股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8634%；反对1,019,680
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5748%；
弃权102,250股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的1.5618%。
议案2.00 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理规定〉
的议案》
表决结果：同意318,363,515股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的99.6155%；反对1,180,980股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3695%；弃权47,750股（其中，因未投票
默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决结果：同意5,318,241股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的81.2321%；反对1,180,980
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0386%；
弃权47,750股（其中，因未投票默认弃权0股）
，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.7293%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证本次股东会，并出具了法律
意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合
法有效。
五、备查文件
会的法律意见书
特此公告。
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