证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2026-023
辽宁港口股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（不适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号辽港集团办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 1,012
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 13,345,067,933
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,312,117,877
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.614626
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.293571
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李国锋先生出席并主持本次股东会，
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方
式符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
黄镇洲先生因公务无法出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,330,04 99.88742 12,648,09 0.09477 2,374,88 0.01779
H股 4,311,917 99.99534 4,600 0.00010 196,000 0.00454
,277 8 7 5
普通股 17,641,96 99.91378 12,652,69 0.07165 2,570,88 0.01456
合计： 2,237 3 3 7 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,329,86 99.88604 12,792,60 0.09586 2,414,55 0.01809
H股 4,311,917 99.99534 4,600 0.00010 196,000 0.00454
,277 8 7 5
普通股 17,641,77 99.91273 12,797,20 0.07247 2,610,55 0.01478
合计： 8,048 9 7 6 5 5
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,329,50 99.88336 13,097,35 0.09814 2,467,52 0.01849
H股 4,311,917 99.99534 4,600 0.00010 196,000 0.00454
,277 8 7 5
普通股 17,641,42 99.91071 13,101,95 0.07420 2,663,52 0.01508
合计： 0,324 3 8 2 8 5
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,330,45 99.89047 12,820,45 0.09606 1,795,55 0.01345
H股 4,312,113 99.99989 4,600 0.00010 0 0.00000
,277 3 7 0
普通股 17,642,56 99.91719 12,825,05 0.07263 1,795,55 0.01016
合计： 5,199 7 7 4 4 9
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 13,329,93 99.88662 12,634,17 0.09467 2,495,27 0.01869
H股 4,312,113 99.99989 4,600 0.00010 0 0.00000
,277 3 7 0
普通股 17,642,05 99.91429 12,638,77 0.07157 2,495,27 0.01413
合计： 1,767 0 3 8 0 2
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
先生为第八
届董事会执
行董事，公司
无需支付其
担任董事的
酬金及任何
其它福利或
花红。
生为第八届
董事会非执
行董事。公司
无需支付其
担任董事的
酬金及任何
其它福利或
花红。
生为第八届
董事会非执
行董事。公司
无需支付其
担任董事的
酬金及任何
其它福利或
花红。
先生为第八
届董事会非
执行董事。公
司无需支付
其担任董事
的酬金及任
何其它福利
或花红。
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
女士为第八
届董事会独
立非执行董
事。其独立董
事酬金为税
前 人 民 币 20
万 元/年 ，无
其它福利或
花红。
先生为第八
届董事会独
立非执行董
事。其独立董
事酬金为税
前 人 民 币 25
万 元/年 ，无
其它福利或
花红。
先生为第八
届董事会独
立非执行董
事。其独立董
事酬金为税
前 人 民 币 20
万 元/年 ，无
其它福利或
花红。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
股份有限公司 954,7
分配方案的议 7
案
股份有限公司 954,2
聘任 2026 年度 66,72 0.257405
会计师事务所 5
的议案
(1)、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
生为第八届董
事会执行董
事，公司无需
支付其担任董
事的酬金及任
何其它福利或
花红。
为第八届董事
会非执行董
事。公司无需
支付其担任董
事的酬金及任
何其它福利或
花红。
为第八届董事
会非执行董
事。公司无需
支付其担任董
事的酬金及任
何其它福利或
花红。
生为第八届董
事会非执行董
事。公司无需
支付其担任董
事的酬金及任
何其它福利或
花红。
(2)、关于辽宁港口股份有限公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
士为第八届董
事会独立非执
行董事。其独
立董事酬金为
税前人民币 20
万元/年，无其
它福利或花
红。
生为第八届董
事会独立非执
行董事。其独
立董事酬金为
税前人民币 25
万元/年，无其
它福利或花
红。
生为第八届董
事会独立非执
行董事。其独
立董事酬金为
税前人民币 20
万元/年，无其
它福利或花
红。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会股东所持表决权过半数通过。
本次股东会还听取了独立董事 2025 年度述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所
律师：苏敦渊、乔石
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
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