证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-017
中国旅游集团中免股份有限公司
东会、2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
? 2025 年年度股东会
其中：A 股股东人数 2,802
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,103,321,345
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 10,002,246
股份总数的比例（%） 53.5819
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.1005
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
? 2026 年第一次 A 股类别股东会
决权股份总数的比例（%）
? 2026 年第一次 H 股类别股东会
决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次
H 股类别股东会由公司董事会召集。董事长范云军、副董事长刘昆因其他公务原
因无法出席，本次会议由过半数的董事共同推举的董事王轩主持。会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召开
合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
常筑军、王月浩，独立董事王瑛因其他公务原因未列席本次会议。
二、 议案审议情况
说明：以下表决百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值
存在尾差，均为四舍五入原因造成。
(一)2025 年年度股东会
（1）. 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,097,637,649 99.4849 5,083,496 0.4607 600,200 0.0544
H股 9,982,446 99.8020 0 0.0000 19,800 0.1980
普通股合计： 1,107,620,095 99.4877 5,083,496 0.4566 620,000 0.0557
（2）. 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,098,145,949 99.5309 4,796,796 0.4348 378,600 0.0343
H股 9,990,446 99.8820 0 0.0000 11,800 0.1180
普通股合计： 1,108,136,395 99.5341 4,796,796 0.4309 390,400 0.0351
（3）. 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬标准及薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,097,001,745 99.4272 5,784,700 0.5243 534,900 0.0485
H股 9,990,446 99.8820 0 0.0000 11,800 0.1180
普通股合计： 1,106,992,191 99.4313 5,784,700 0.5196 546,700 0.0491
（4）. 议案名称：关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,096,951,949 99.4227 5,831,996 0.5286 537,400 0.0487
H股 9,982,446 99.8020 0 0.0000 19,800 0.1980
普通股合计： 1,106,934,395 99.4261 5,831,996 0.5238 557,200 0.0500
（5）. 议案名称：关于制定《公司董事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,097,101,849 99.4363 5,672,796 0.5142 546,700 0.0496
H股 9,990,446 99.8820 0 0.0000 11,800 0.1180
普通股合计： 1,107,092,295 99.4403 5,672,796 0.5095 558,500 0.0502
（6）. 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,082,393,582 98.1032 20,366,732 1.8459 561,031 0.0508
H股 916,250 9.1604 9,074,196 90.7216 11,800 0.1180
普通股合计： 1,083,309,832 97.3041 29,440,928 2.6444 572,831 0.0515
（7）. 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,097,277,149 99.4522 5,416,296 0.4909 627,900 0.0569
H股 9,990,446 99.8820 0 0.0000 11,800 0.1180
普通股合计： 1,107,267,595 99.4560 5,416,296 0.4865 639,700 0.0575
（8）. 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,097,424,749 99.4656 5,354,796 0.4853 541,800 0.0491
H股 9,990,446 99.8820 0 0.0000 11,800 0.1180
普通股合计： 1,107,415,195 99.4693 5,354,796 0.4810 553,600 0.0497
（9）. 议案名称：关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,078,028,179 97.7075 24,813,365 2.2490 479,801 0.0435
H股 4,153,845 41.5291 5,848,401 58.4709 0 0.0000
普通股合计： 1,082,182,024 97.2028 30,661,766 2.7541 479,801 0.0431
（10）. 议案名称：关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,098,483,148 99.5615 4,456,996 0.4040 381,201 0.0346
H股 9,990,446 99.8820 0 0.0000 11,800 0.1180
普通股合计： 1,108,473,594 99.5644 4,456,996 0.4003 393,001 0.0353
（11）. 关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比（%）
（12）. 关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比（%）
（1）. 非累积投票议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2025 年度利润分
计划的议案
关于公司 2025 年度董事薪
酬标准及薪酬方案的议案
关于续聘公司 2026 年度审
计机构的议案
关于授予董事会增发公司
股份一般性授权的议案
关于授予董事会回购公司
股份一般性授权的议案
（2）. 累积投票议案
关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(二)2026 年第一次 A 股类别股东会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,098,483,148 99.5615 4,456,996 0.4040 381,201 0.0346
(三)2026 年第一次 H 股类别股东会
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 16,259,446 99.9275 11,800 0.0725 0 0.0000
(四)关于议案表决的有关情况说明
及 2026 年第一次 H 股类别股东会议案 1 均为特别决议案，已分别获得有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
议案均获得通过。
三、 其他报告事项
年度股东会上还听取了公司 2025 年度独立董事述职报告、公司 2025 年度高
级管理人员薪酬方案以及公司高级管理人员薪酬管理制度的有关情况。
四、 律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、齐曼
(二)律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次
H 股类别股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
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