证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2026-034
博众精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于
免本次会议通知的时限要求。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，占公司董事人
数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《博众精工科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第二十五次会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的时限要求，并认可本次董事会会议的
召集、召开和表决程序合法有效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的相关规定和公司 2025 年年度股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股
票的授予条件已经成就，同意确定以 2026 年 6 月 26 日为授予日，授予价格为 36.34
元/股，向 162 名首次授予的激励对象授予 307.5 万股限制性股票。根据公司 2025 年
年度股东会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东会审议。
本议案经公司第三届薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过后提交董事会
审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蒋健、余军已回避表决
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博众精
工科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-
（三）审议通过《关于与关联方共同投资设立私募基金管理人暨关联交易的议
案》
本次公司与关联方共同投资设立从事私募基金管理业务的公司，有助于公司与其
他社会资本合作，进一步拓展公司在产业链上下游的投资能力。本次投资根据公平、
公正和公允的原则，协商确定并缴纳出资，资金来源为公司自有资金，并根据各自出
资比例承担对应的责任，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司的财务及生产
经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过后提交
董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与
关联方共同投资设立私募基金管理人暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度对外担保预计调整的议案》
经审议，董事会同意对公司 2026 年度对外担保预计进行调整。本次增加年度担保
额度是为满足公司子公司及孙公司 2026 年度资金使用的需求，保障其日常经营和业务
发展的需要，符合公司长远发展需求，对公司无不利影响。本次增加担保额度预计符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公
司 2026 年度对外担保预计调整的公告》（公告编号：2026-037）。
特此公告。
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