证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2026-033
浙江东尼电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）第
四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和
国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文
件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2026 年 6 月 23 日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事
发出董事会会议通知；
（三）本次会议于 2026 年 6 月 26 日以现场结合通讯的方式在浙江省湖州市
吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开；
（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；
（五）本次会议由沈晓宇先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上
海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》、
《经济参考报》和《中国日报》同日披露
的《浙江东尼电子股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告
编号：2026-034）。
本项议案已经第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事
会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
独立董事专门会议认为：本次 2026 年度日常关联交易属于正常的商业交易
行为，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场规则，遵循了公平、公正及
公允的原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形，不会影响公司独立性，同意将该议案提交董事会审议。
审计委员会认为：本次 2026 年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，
交易价格以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
沈晓宇为关联董事，对此项议案回避表决。
本项议案的表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避表决。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
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