证券代码：605077 证券简称：华康股份 公告编号：2026-041
债券代码：111018 债券简称：华康转债
浙江华康药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于
公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目增加实施主体的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，同意公司将项目生产流程前端的精制淀粉乳、玉米蛋白、纤维饲料、
玉米胚芽等相关生产及经营业务由新增实施主体精攻食品承接运营；项目其余生
产业务及对应经营工作，仍由原实施主体舟山华康负责落地实施。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项
目增加实施主体的公告》。
（二）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的
议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司完成实施 2024 年和 2025 年权益分派方案，根据公司《华康股份
整。调整后，限制性股票回购价格由 9.14 元/股调整为 8.14 元/股。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议
并通过，同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部
分限制性股票暨调整回购价格的公告》。
（三）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于本激励计划中首次授予的 116 名、预留授予的 25 名激励对象中，共有 9
名激励对象因离职等原因，不再符合激励条件；有 2 名激励对象发生上述第（二）
条规定情形之一。根据《激励计划》的相关规定，公司董事会审议决定上述人员
已获授但尚未解除限售的 346,400 股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价
格回购。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议
并通过，同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部
分限制性股票暨调整回购价格的公告》。
（四）审议通过《关于不向下修正“华康转债”转股价格的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)发布的《关于不向下修正“华康转债”转股价格的公告》。
特此公告。
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