证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2026-038
南宁八菱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议于 2026 年 6 月 26 日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2026
年 6 月 26 日通过现场告知、电子通讯等形式送达全体董事，经全体董事一致同
意，本次会议豁免履行常规会议通知时限要求。本次会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人；公司拟聘任高级管理人员列席本次会议。经出席会议的董事共同推举，
本次会议由顾瑜女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式，逐项审议并通过如下议案：
公司第七届董事会任期已届满，现已完成董事会换届选举相关工作。依据《公
司章程》相关规定，公司第八届董事会设董事长一名、副董事长一名，上述人员
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
根据《公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》相关规定，
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四大
专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。各委员会具体人员组成如下：
其中马淑英为主任委员（召集人）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
员，其中马淑英为主任委员（召集人）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
中潘明章为主任委员（召集人）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
中顾瑜为主任委员（召集人）
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
鉴于公司原高级管理人员任期已届满，根据《公司章程》及公司经营管理需
要，董事会同意续聘顾瑜女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。
经公司董事长、总经理提名，董事会同意续聘杨经宇先生为公司常务副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。
经公司董事长、总经理提名，董事会同意续聘林永春女士为公司财务负责人
（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会审计委员会及提名委员会事前审议通过。
经公司董事长、总经理提名，董事会同意续聘魏远海先生为公司总工程师，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。
鉴于公司暂未遴选到合适的专职董事会秘书人选，为保障公司信息披露合规
开展、董事会日常事务平稳有序运行，经董事会审议通过，由林永春女士继续兼
任公司董事会秘书。后续公司将加快专职董事会秘书选聘工作，确保于 2027 年
进一步完善公司治理体系、优化公司治理架构。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会提名委员会事前审议通过。
为协助董事会秘书履职，董事会同意续聘甘燕霞女士为公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
经董事会审计委员会提名，董事会同意续聘陈淑英女士为公司审计部负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案审议通过。
本议案已由公司董事会审计委员会事前审议通过。
本次董事会换届完成，原副总经理黄缘不再担任公司高级管理人员。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董
事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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