证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-09
福建闽东电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2026 年 6 月 17 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十九次临时会议于 2026 年 6 月 26 日在公司十五楼会议室以现
场会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 人，名单如下：
黄建恩、林翔宇、王静、陈强、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎，
董事许光汀先生因出差在外委托董事黄建恩先生代为表决。
董事长黄建恩先生主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了会议。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026 临-24）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露的《总经理工作细则》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编
号：2026 临-25）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
场#10、#13 风机发电机修复项目的议案》
为进一步消除安全隐患，提高企业经营效益，公司董事会同意航
天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电场#10、#13 风机发电
机修复项目，采用新定制的永磁直驱发电机直接更换的风机修复技术
方案，项目总费用控制在 954.6 万元以内。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
宁德环三矿业有限公司（以下简称“环三矿业”）成立于 2012
年 7 月，公司持股占比 70%，其所拥有的 4 个探矿权于 2016 年至 2019
年期间先后灭失，且参股 31%的屏南稀土于 2024 年底全面完成清算
注销工作，至此环三矿业已无实际经营业务。
综上，董事会同意公司开展清算注销环三矿业工作，并由公司经
营层负责办理清算注销的相关事宜。本次清算注销事项不会对公司财
务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
的议案》
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向招商银行股份
有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信的品
种为流动资金贷款，授信期限 36 个月，授信担保方式为信用免担保，
并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法
律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
授信的议案》
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向中国建设银行
股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币 10,000 万元，授信
的品种为短期流动资金贷款，授信期限 1 年，授信担保方式为信用免
担保，并授权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各
项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力集团股份有限公司董事会
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