证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2026-039
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十一次会议通知已于 2026 年 6 月 23 日发出，会议于 2026 年 6 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加
董事 9 名。本次会议由董事长 ZHIXU ZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召
开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》；
本议案已经公司第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计
委员会 2026 年第六次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事章晨健先生对本议案
回避表决。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
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