证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2026-040
江苏雷利电机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2026 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 6 月 26 日在公
司会议室以现场及通讯投票方式召开。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
为完善公司机器人产业链布局，结合公司中长期战略发展规划及实际经营情
况，公司拟以自有资金 1,000 万元与关联方公司董事/总经理苏达先生、董事华
盛先生共同对杭州汇科智控科技有限公司（以下简称“汇科智控”）进行投资。
同时，公司拟与汇科智控、江海签署《关于杭州汇科智控科技有限公司之投资协
议》《关于杭州汇科智控科技有限公司投资协议之补充协议》。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及董事会独立董事专
门会议审议通过。
关联董事苏达先生、华盛先生、苏建国先生、华荣伟先生回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
殷成龙先生因工作调整辞去公司财务总监职务，辞职后仍担任公司董事、董
事会秘书。为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司总裁提名，并由公司董
事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过后，董事会同意聘任李旸先生担
任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。
本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会
审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》。
公司 2025 年年度权益分派已完成，公司注册资本由 447,136,548 元人民币，
变更为 581,277,512 元人民币，股本由 447,136,548 股增加至 581,277,512 股，
董事会同意公司变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见 2026 年 6 月 27 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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