证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2026-020
中国南玻集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”
“南玻集团”）第九届董事会
临时会议于 2026 年 6 月 25 日以通讯形式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 22 日
以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审
议通过了以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议
案》；
本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变
更和差错更正》的相关规定，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以
前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规的规定。
详见同日公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于会计估计变更的公告》。
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<外汇衍生品套
期保值管理制度>的议案》；
经审议，董事会同意公司制定《外汇衍生品套期保值管理制度》，该制度符
合相关法律法规的规定，并有利于防范投资风险，强化风险控制。
详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《外汇衍生品
套期保值管理制度》。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值业务的议案》。
公司开展外汇套期保值业务有利于提高资金使用效率，降低外汇市场汇率波
动风险，增强公司财务稳健性，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的
利益，不会对公司正常经营产生重大不利影响。综上，公司开展外汇衍生品套期
保值业务具有必要性和可行性。董事会同意公司及子公司开展额度不超过等值
近一期经审计净利润的 50%，或绝对金额不超过五百万元人民币。上述额度在期
限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过等值 5,000 万美元。额度
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在决议有效期内，上述额度可循
环滚动使用。单笔业务的期限不超过 12 个月。同时同意授权公司管理层在上述
额度范围内行使外汇衍生品套期保值业务的审批权限、签署相关文件；授权公司
财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。
公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议
案附件一并经本次董事会审议通过。
详见同日公布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于开展外汇衍生品套期保值业
务的公告》以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生
品套期保值业务的可行性分析报告》。
此议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十七日
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