证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-052
四川宏达股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知
于 2026 年第四次临时股东会结束后以现场告知方式发出，于 2026 年 6 月 26 日
证公司董事会顺利运行，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。会
议由董事长乔胜俊先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席
了本次董事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举乔胜俊先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会一
致。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第五次专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
选举杜若榕女士为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会
一致。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第五次专门会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《公司章程》等相关规定，董事会设立审计、提名、薪酬与考核、战
略与 ESG 四个专门委员会。经审议，公司第十一届董事会专门委员会组成人员
如下：
董事会专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 刘 娅 张建文、李 军
薪酬与考核委员会 刘 娅 张建文、王 浩
提名委员会 张建文 杜若榕、李 军
战略与 ESG 委员会 乔胜俊 刘 松、李 军
李军先生于 2022 年 5 月 20 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立
董事管理办法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，李军先生在公司第
十一届董事会专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至 2028 年 5 月
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第五次专门会议审议通过，
聘任财务总监事项已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次专门会议审
议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任傅婕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十
一届董事会一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案（一）—（五）具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日
报》上的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
（公告编号：临 2026-053）。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
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