证券代码：002213 证券简称：大为股份 公告编号：2026-052
深圳市大为创新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 26 日召
开的 2025 年年度股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会
议通知时限要求，第七届董事会第一次会议通知于同日以口头或电话方式临时通
知全体董事、高级管理人员，会议于 2026 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经与会董事推举，本次会议
由董事连宗敏女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七
届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举连宗敏女士为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第七
届董事会各专门委员会委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，
各委员会成员如下：
战略委员会：连宗敏（主席）、冼俊辉、林兴纯
审计委员会：钟成有（主席）、姚海波、林兴纯
提名委员会：姚海波（主席）、钟成有、高薇
薪酬与考核委员会：冼俊辉（主席）、钟成有、林兴纯
上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满日止。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
总经理的议案》；
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意
聘任连宗敏女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会届满日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
副总经理的议案》；
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意
聘任连宗濠先生、何强先生、连浩臻先生为公司副总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第七届董事会届满日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意
聘任何强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
财务总监的议案》；
经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意
聘任钟小华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董
事会届满日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
证券事务代表的议案》；
同意聘任朱慧芬女士担任公司证券事务代表、董事会办公室主任，任期自本
次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司
内部审计负责人的议案》。
同意聘任束芹女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会届满日止。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
（一）《第七届董事会第一次会议决议》；
（二）《第七届董事会审计委员会第一次会议决议》；
（三）《第七届董事会提名委员会第一次会议决议》
特此公告。
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