证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2026-056
华勤技术股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”或“公司”）于2026年6月
议的通知于2026年6月23日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席
会议董事9人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术股份有限
公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划和2025年限制性股票
激励计划回购数量的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会就本议案向董事会提出建议，认为：公司本次
对 2023 年限制性股票激励计划和 2025 年限制性股票激励计划回购数量的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，审议程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术关于调整2023年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划回购
数量的公告》（公告编号：2026-057）。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于公司发行境外上市外资股并在香港联合交易所有限公司上市、2025 年
年度权益分派转增股本、限制性股票激励计划回购注销事项，导致公司注册资本
发生变化，公司拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-059）及修订
后的《公司章程》全文。
（三）审议通过《关于修订<华勤技术投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《华
勤技术投资者关系管理制度》。
特此公告。
华勤技术股份有限公司董事会
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