证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2026-027
北京中石伟业科技股份有限公司
关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性
股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26
日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关
于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司
权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2025 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2025 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》等议案。
（二）公司于 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 22 日在公司内部公示了本激
励计划激励对象的姓名和职务。在公示期限内，监事会未接到对公司本激励计划
拟授予激励对象提出的异议。公司于 2025 年 6 月 23 日披露了《监事会关于 2025
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）公司对本激励计划内幕信息知情人在《公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》公开披露前 6 个月内，即 2024 年 12 月 12 日至 2025 年 6 月 12
日买卖公司股票的情况进行了自查。公司于 2025 年 6 月 30 日披露了《关于 2025
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025 年 6 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<
公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025
年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条
件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
（五）2025 年 6 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事
会第五次会议，审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》。公司监事会对授予日激励对象名单进行审核并发表核查
意见。
（六）2026 年 6 月 26 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2025 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
《关于作废 2025
年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次作废部分限
制性股票具体原因如下：
公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 2 名激励对象
因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 0.20 万股限
制性股票不得归属并由公司作废。
综上，本次作废 2025 年限制性股票激励计划限制性股票共计 0.20 万股。
在本次董事会审议通过后至办理限制性股票第一个归属期归属股份的登记
期间，如有激励对象提出离职申请或放弃本次归属，则已授予尚未办理归属登记
的部分或全部限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司 2025 年第二次临时股东会的授权，本次作废无需提交公司股东会
审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实
施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司
本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司 2025 年限制性股票激励
计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情
况。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司作废合计 0.20 万股不得归属的限
制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
律师认为：本次作废不得归属的限制性股票已取得必要的批准和授权，作废
的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》
及《北京中石伟业科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》的相关规定，
本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司本
次激励计划继续实施。
六、备查文件
制性股票激励计划、作废部分限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件
成就之法律意见书。
特此公告。
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