东北证券股份有限公司
关于常州电站辅机股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为常州电站
辅机股份有限公司（以下简称“常辅股份”、“公司”）向不特定合格投资者公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所
股票上市规则》等相关规定，对常辅股份关于部分募投项目延期情况进行了审慎
核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
合格投资者公开发行股票，发行价格为 10.18 元/股，募集资金总额为 4,428.30
万元，募集资金净额为 3,284.32 万元，到账时间为 2020 年 11 月 9 日。
二、募投资金投资项目及使用情况
截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下：
单位：万元
原计划项目达
拟投入募集 累计投入募 累计投入进
序号 项目名称 到预定可使用
资金金额 集资金金额 度
状态日期
智能阀门 执行机构及核 2026 年 6 月 30
电产品产能提升项目 日
合计 3,284.32 2,935.25 -
注 1：累计投入募集资金金额大于募集资金投资总额（调整后）的差额为利息、理财收
入扣除手续费净额
截至 2026 年 5 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）
常州电站辅机股份有 招商银行股份有限公司常
限公司 州新北支行
合计 - - 5,331,840.69
三、募投资金项目延期的具体情况
自募集资金到位以来，公司始终积极推进募投项目建设相关工作，结合实际
经营需要审慎规划募集资金使用，此前已根据项目实施进度及公司原厂区被列入
房屋征收范围，将整体搬迁至新厂区的实际情况，对“智能阀门执行机构及核电
产品产能提升项目”达到预定可使用状态日期进行过两次延期。
截至本核查意见出具日，公司募投项目“智能阀门执行机构及核电产品产能
提升项目”中购买的立式加工中心、卧式加工中心等部分设备及软件，已投入生
产运行。目前尚未完成募集资金投入计划的主要为非标定制化设备，公司结合新
厂区规划及工艺路线等要求，对非标定制化设备选型进行仔细斟酌、不断优化，
目前电机装配线处于出厂预验收阶段、核级电动装置自动装配线、自动涂装生产
线及电机定子绕嵌生产线等设备处于安装调试阶段、电动执行机构智能装配生产
线处于终验收阶段，上述定制化设备需经过出厂预验收、现场安装调试、试运行
阶段，完成缺陷整改，通过终验收后，才能正式投入运行，实际完成进度较原计
划有所延迟，目前尚未达到完全可使用状态。为切实保障募投项目实施质量，保
证募投项目建成后能更好的长期发挥作用，保障募集资金安全，公司结合募集资
金实际使用情况、目前实施进度的基础上，拟再次延期。
为保障募投项目建设质量，确保建设成果充分满足公司战略发展规划及全体
股东长远利益，公司结合募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集
资金投资用途等不发生变更的情况下，经审慎研究，拟将募投项目“智能阀门执
行机构及核电产品产能提升项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 6 月 30
日延期至 2026 年 9 月 30 日。
四、保障后续按期完成的措施
公司将严格遵循《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规的规定，持续密切关注
对募集资金存放与使用的管理，确保募集资金使用合法、有效，科学合理地进行
决策，切实提高募集资金的使用效益。公司将持续加强对募投项目建设进度的监
督，做好项目实施工作的协同及统筹调度，积极有序地推进项目后续实施，全力
防范募集资金使用过程中的各类风险，稳步推动募投项目按新的计划如期完成，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
五、募投项目及延期的审议程序
第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议，分别审议通过
了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将募投项目达
到预定可使用状态日期延期至 2026 年 9 月 30 日。本议案无需提交公司股东会审
议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、
审计委员会、独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期
的事项无异议。
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