香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責
任。
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
海南鈞達新能源科技股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02865）
聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 及
法 律 程 序 代 理 人 變 更；
及
豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 條 及 8.17 條
聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 及 法 律 程 序 代 理 人 變 更
海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本 集 團」）
董 事（「董 事」）會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，鄭 彤 女 士（「鄭 女 士」）因 退 休 已 提 呈 辭 任 (i)
本 公 司 聯 席 公 司 秘 書（「聯 席 公 司 秘 書」）；及 (ii) 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
（「聯 交 所」）證 券 上 市 規 則（「上 市 規 則」）第 3.05 條 所 規 定 的 本 公 司 授 權 代 表（「授 權
代 表」），自 2026 年 6 月 26 日 起 生 效。
鄭 女 士 已 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 與 彼 辭 任 有 關 的 事 宜 須 提
請 本 公 司 股 東 或 聯 交 所 垂 注。於 鄭 女 士 辭 任 後，劉 雙 女 士（「劉 女 士」）已 獲 委 任
為 聯 席 公 司 秘 書，及 執 行 董 事 鄭 洪 偉 先 生（「鄭 先 生」）已 獲 委 任 為 授 權 代 表，自
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董 事 會 進 一 步 宣 佈，余 詠 詩 女 士（「余 女 士」）因 工 作 安 排 調 整 已 提 呈 辭 任 (i) 聯 席
公 司 秘 書；(ii) 根 據 上 市 規 則 第 3.05 條 所 規 定 的 授 權 代 表；及 (iii) 根 據 上 市 規 則 第
法 律 程 序 文 件 及 通 知 的 獲 授 權 代 表（「法 律 程 序 代 理 人」），自 2026 年 6 月 26 日 起 生
效。
余 女 士 已 確 認 彼 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 與 彼 辭 任 有 關 的 事 宜 須 提
請 本 公 司 股 東 或 聯 交 所 垂 注。於 余 女 士 辭 任 後，馮 羨 婷 女 士（「馮 女 士」）已 獲 委
任 為 聯 席 公 司 秘 書、授 權 代 表 及 法 律 程 序 代 理 人，自 2026 年 6 月 26 日 起 生 效。
劉 女 士 及 馮 女 士 的 履 歷 詳 情 載 列 如 下：
劉女士
劉 女 士，33 歲，自 2023 年 6 月 起 擔 任 本 公 司 證 券 部 副 總 監。彼 主 要 負 責 市 值 管 理
及 投 資 者 關 係，並 積 極 參 與 本 公 司 於 聯 交 所 上 市 的 工 作。彼 亦 負 責 A 股 及 H 股
證 券 事 務（包 括 信 息 披 露、合 規 管 理 及 市 值 管 理），並 協 助 引 入 戰 略 投 資 者、對
外 投 資 合 作 及 資 本 運 作 活 動。在 此 之 前，自 2017 年 5 月 至 2023 年 5 月，劉 女 士 任
職 於 深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 協 鑫 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（股 票 代 碼：002015.
SZ），擔 任 證 券 部 經 理，就 重 組 上 市、再 融 資 及 可 換 股 債 券 與 董 事 會 秘 書 緊 密
合 作。彼 積 極 參 與 信 息 披 露、董 事 會 及 股 東 會 行 政 事 務、投 資 者 關 係 及 市 值 管
理，深 入 洞 察 新 能 源 產 業 鏈，並 搭 建 分 析 師 及 新 能 源 領 域 投 資 者 網 絡。劉 女 士
職 業 生 涯 始 於 協 鑫 集 團 有 限 公 司（「協 鑫 集 團」），擔 任 IR 專 項 計 劃 管 培 生，接 受
信 息 披 露、投 融 資 及 市 值 管 理 的 系 統 培 訓，並 曾 在 協 鑫 集 團 的 A 股 及 H 股 上 市
公 司 的 證 券 部 門 輪 崗 實 習。
劉 女 士 於 2016 年 6 月 取 得 西 南 財 經 大 學 學 士 學 位 並 於 2019 年 6 月 取 得 上 海 財 經 大
學 碩 士 學 位（兩 所 大 學 均 位 於 中 華 人 民 共 和 國），接 受 過 經 濟 及 金 融 方 面 的 系 統
培 訓。
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馮女士
馮女士為專注於企業服務的專業服務供應商達盟香港有限公司上市服務部主
任。馮 女 士 在 公 司 秘 書 領 域 擁 有 約 四 年 經 驗。馮 女 士 為 特 許 秘 書、特 許 公 司 治
理 專 業 人 員，以 及 香 港 特 許 公 司 治 理 公 會 及 英 國 特 許 公 司 治 理 公 會 會 員。馮 女
士 於 2021 年 12 月 取 得 香 港 恒 生 大 學 工 商 管 理 學 士 學 位，並 於 2025 年 10 月 取 得 香
港 理 工 大 學 公 司 管 治 碩 士 學 位。
豁 免 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第 8.17 條
根 據 上 市 規 則 第 8.17 條，發 行 人 必 須 委 任 一 名 符 合 上 市 規 則 第 3.28 條 規 定 的 公
司 秘 書。上 市 規 則 第 3.28 條 規 定，發 行 人 的 公 司 秘 書 必 須 為 一 名 聯 交 所 認 為 在
學 術 或 專 業 資 格 或 有 關 經 驗 方 面 足 以 履 行 公 司 秘 書 職 責 的 人 士。
儘 管 劉 女 士 目 前 並 未 具 備 上 市 規 則 第3.28 條 及 第 8.17 條 所 規 定 的 公 司 秘 書 資 格，
惟 經 考 慮 (i) 劉 女 士 自 2016 年 起 一 直 從 事 資 本 市 場 及 企 業 融 資 工 作，並 於 2023 年
驗；及 (ii) 由 於 本 集 團 總 部 及 主 要 業 務 營 運 均 位 於 中 國 內 地，本 公 司 認 為 委 任 劉
女 士 擔 任 聯 席 公 司 秘 書 實 屬 必 要，其 常 駐 中 國 內 地 可 作 為 內 部、外 部 專 業 人 士
及 股 東 之 間 的 主 要 聯 絡 人，以 確 保 落 實 完 善 企 業 管 治，並 處 理 本 集 團 日 常 的 公
司 秘 書 事 務，本 公 司 認 為 劉 女 士 適 合 出 任 聯 席 公 司 秘 書，並 能 有 效 及 高 效 地 履
行 公 司 秘 書 的 職 能 及 採 取 必 要 行 動。
另 一 名 聯 席 公 司 秘 書 馮 女 士 符 合 上 市 規 則 第 3.28 條 註 1 的 要 求，並 將 與 劉 女 士
緊 密 合 作，協 助 其 履 行 作 為 本 公 司 公 司 秘 書 的 職 責，並 於 劉 女 士 獲 委 任 為 聯 席
公 司 秘 書 的 生 效 日 期 起 計 三 年 內（「豁 免 期」）累 積 上 市 規 則 第 3.28 條 註 2 所 要 求
的 有 關 經 驗。
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本 公 司 已 向 聯 交 所 申 請 豁 免，且 聯 交 所 已 授 予 豁 免（「豁 免」），於 豁 免 期 內，關
於 劉 女 士 作 為 聯 席 公 司 秘 書 的 資 格，毋 須 嚴 格 遵 守 上 市 規 則 第 3.28 條 及 第 8.17
條 的 規 定，條 件 如 下：
(i) 於 豁 免 期，劉 女 士 必 須 由 馮 女 士 協 助；及
(ii) 倘 本 公 司 嚴 重 違 反 上 市 規 則，則 豁 免 可 被 撤 銷。
於 豁 免 期 結 束 前，本 公 司 須 向 聯 交 所 證 明 並 尋 求 其 確 認，劉 女 士 於 豁 免 期 內 受
益 於 馮 女 士 的 協 助，已 取 得 有 關 經 驗 並 有 能 力 履 行 上 市 規 則 第 3.28 條 所 規 定 的
公 司 秘 書 職 能，因 而 無 須 取 得 進 一 步 豁 免。倘 本 公 司 的 情 況 有 變，聯 交 所 可 撤
銷 或 更 改 豁 免。
董事會謹藉此機會衷心感謝鄭女士及余女士於任職期間對本公司作出的寶貴
貢 獻 及 服 務，並 歡 迎 劉 女 士、鄭 先 生 及 馮 女 士 履 新。
承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生
香 港，2026 年 6 月 26 日
截 至 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 陸 徐 楊 先 生、張 滿 良 先 生 及 鄭 洪 偉
先 生；非 執 行 董 事 徐 曉 平 先 生 及 徐 勇 先 生；職 工 代 表 董 事 鄭 虹 女 士；及 獨 立 非
執 行 董 事 沈 文 忠 博 士、茆 曉 穎 博 士、馬 樹 立 先 生 及 張 亮 先 生。
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