证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-054
江苏恒辉安防集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 26
日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于控股子公司减资暨关联
交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
南通恒坤智能装备科技有限公司（以下称“恒坤智能”）为公司持股 51%的
控股子公司，如东安亿企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“如东安亿”）
持有恒坤智能 29%股权，南通钥之信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下称“钥
之信”）持有恒坤智能 20%股权。
根据公司实际业务需要，为提升公司资产运营效率、完善恒坤智能资本结构、
优化资源配置，拟将公司控股子公司恒坤智能的注册资本由 3,000 万元减少至
次减资完成后，恒坤智能各股东持股比例不变，公司仍持有其 51%股权，该事项
不会导致公司合并报表范围发生变化。
公司董事长、总经理王咸华先生为恒坤智能法定代表人、执行董事；公司董
事、副总经理王鹏先生为如东安亿执行事务合伙人；公司董事、副总经理、董事
会秘书张武芬女士为钥之信执行事务合伙人；公司董事施学玲女士为如东安亿合
伙人；王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生为一致行动人。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先
生、张武芬女士、施学玲女士为公司关联自然人，如东安亿、钥之信为公司关联
法人，本次减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。上述事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，
关联董事回避表决，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
会审议。
二、关联方基本情况
(一)基本情况
（1）公司类型：有限合伙企业
（2）执行事务合伙人：王鹏
（3）出资额：870 万元人民币
（4）成立日期：2021 年 12 月 22 日
（5）统一社会信用代码：91320623MA7FJU615F
（6）主要经营场所：如东县掘港街道富春江路 168 号（华睿智能制造产业
园）
（7）经营范围：一般项目:企业管理;企业管理咨询（除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）合伙人信息：
序号 合伙人名称 出资比例 认缴出资额（万元）
合计 100% 870
（1）公司类型：有限合伙企业
（2）执行事务合伙人：张武芬
（3）出资额：600 万元人民币
（4）成立日期：2021 年 12 月 17 日
（5）统一社会信用代码：91320623MA7DKKKY0G
（6）主要经营场所：如东县掘港街道富春江路 168 号（华睿智能制造产业
园）
（7）经营范围：一般项目:企业管理;企业管理咨询（除依法须经批准的项
目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）合伙人信息：
序号 合伙人名称 出资比例 认缴出资额（万元）
合计 100% 600
王咸华先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。1994 年至 2003 年任如东县新华水产育苗场总经理，2004 年至 2017 年任恒辉
有限执行董事、总经理，2008 年至 2014 年任缔怡织造执行董事、总经理，2015 年
至 2018 年任江苏恒昱新材料股份有限公司董事长、总经理等。2004 年 4 月加入公
司，现任公司董事长、总经理，恒劢安防董事长、总经理，上海翰辉监事，恒尚材
料执行董事、总经理，恒越安防执行董事、总经理，恒坤智能执行董事、总经理，
恒诺材料董事长等职务。
姚海霞女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
年至 2018 年任江苏恒昱新材料股份有限公司监事等，2009 年至 2020 年任恒輝(香
港)安全防護用品有限公司董事。2004 年 6 月加入公司，现任公司董事，恒劢安防
董事等职务。
王鹏先生，1995 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
有限公司研究员等。2018 年 2 月加入公司，现任公司董事、副总经理，上海翰辉执
行董事、总经理，恒诺材料董事，恒辉(香港)投资发展有限公司董事等职务。
张武芬女士，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
年任上海东昌投资发展有限公司财务经理、销售经理，2008 年至 2009 年任浙江和
润船业有限公司财务部经理，2009 年至 2011 年任吴江天奕投资管理有限公司常务
副总经理兼财务总监，2011 年至 2013 年任上海博格工业用布有限公司财务总监，
年 9 月至今，曾任公司财务总监，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
施学玲女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2003
年至 2009 年任苏州卓一企业管理顾问有限公司培训部经理，2009 年至 2012 年任苏
州众腾企业管理咨询有限公司培训部经理，2012 年至 2014 年任南通晚美家纺集团
有限公司人事部经理，2014 年至 2017 年任恒辉有限人事行政部经理等。2014 年 5
月加入公司，现任公司职工董事、人事行政中心总监。
（二）关联关系说明
公司董事长、总经理王咸华先生为恒坤智能法定代表人、执行董事；公司董
事、副总经理王鹏先生为如东安亿执行事务合伙人；公司董事、副总经理、董事
会秘书张武芬女士为钥之信执行事务合伙人；公司董事施学玲女士为如东安亿合
伙人；王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生为一致行动人。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交
易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先
生、张武芬女士、施学玲女士为公司关联自然人，如东安亿、钥之信为公司关联
法人。
截至本公告披露之日，如东安亿、钥之信、王咸华、姚海霞、王鹏、张武芬、
施学玲不存在被列为失信被执行人的情形。
三、减资主体基本情况
术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能物料
搬运装备销售；智能仓储装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；软件销售；软件开发；软件外包服务；
信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2025 年 12 月31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 3,855.75 3,404.41
负债总额 2,070.80 1,738.66
净资产 1,784.95 1,665.75
项目 2025 年 12 月31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
营业收入 4,405.17 17.40
营业利润 269.37 -119.09
净利润 211.52 -119.20
本次减资前 本次减资后
股东名称 认缴出资额 认缴出资额
持股比例 持股比例
（万元） （万元）
江苏恒辉安防集团股份有限公司 1530 51% 386.90 51%
如东安亿企业管理合伙企业（有限
合伙）
南通钥之信企业管理合伙企业（有
限合伙）
合计 3000 100% 758.62 100%
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次减资暨关联交易事项，由公司与恒坤智能其他股东协商一致，拟进行等比
例减资，减资前后各股东对恒坤智能的持股比例保持不变。本次交易定价公允、合
理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本次减资的目的和对公司的影响
本次减资暨关联交易事项为根据公司实际业务需求开展，同时有利于提升公
司资产运营效率、完善恒坤智能资本结构、优化资源配置，符合公司经营发展需
要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次减资完成后，公司收回部分资
金，有利于提升资金流动性。恒坤智能仍为公司控股子公司，不会导致公司合并
报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响，不会对公司的生产经营
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年初至本公告披露日，公司与关联人未发生其他关联
交易。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议审议
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：本次控股子公
司恒坤智能减资暨关联交易是基于子公司实际经营的需要，不会导致公司合并报
表范围发生变化，不会影响公司及子公司正常的生产经营活动及独立性，符合公
司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为
和情况，符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他
有关法律法规和规范性文件的规定。综上所述，我们同意对控股子公司减资暨关联
交易事项，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议
股子公司减资暨关联交易的议案》。该议案为关联交易事项，公司关联董事对该
议案回避表决，其他非关联董事一致同意此议案。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次控股子公司减资暨关联交易事项已经公司
董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规的规定要求。
综上，保荐人对公司开展上述控股子公司减资暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
司减资暨关联交易的核查意见。
特此公告。
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