证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-056
江苏恒辉安防集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事陈
飞先生出具的书面声明。陈飞先生自愿放弃其自 2025 年 9 月 11 日任职之日至公
司第三届董事会任期届满期间，因担任公司第三届董事会独立董事及董事会专门
委员会相关职务可享有的独立董事津贴，已经收取的独董津贴将全额退还公司。
同时其作出承诺，自愿放弃领取津贴不会妨碍其依法、正常履行独立董事及专门
委员会委员职责，亦不免除其履职不当所应承担的全部法律责任。
陈飞先生为西安交通大学化工学院教授，博士学位，研究生学历，具备法律
法规规定的上市公司独立董事任职条件，拥有担任独立董事所需的独立性。公司
于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过相关议案，选举
陈飞先生为公司第三届董事会独立董事。根据陈飞先生书面声明内容，公司将在
本届董事会任职期限内，不向其发放独立董事津贴。
特此公告。
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