证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-33
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下称公司）于2026年6月26日
召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事
会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立
董事的议案》，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第十二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5
名，独立董事4名。经公司控股股东豫西工业集团有限公司提
名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举魏
军先生、王新星先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独
立董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司百分之一以上
股份的股东山东特种工业集团有限公司提名，并经公司董事会
提名委员会审议通过，董事会同意选举惠智先生为公司第十二
届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）；经持有公司
百分之一以上股份的股东吉林江北机械制造有限责任公司提
名，并经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意选举高
尔心先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件1）。经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审
-1-
议通过，董事会同意选举张建新先生、吴传利先生、张大光先
生、王红军先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（简历
详见附件2）。上述董事共同组成公司第十二届董事会，任期
自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选
人的人数未低于公司董事总数的三分之一，4名独立董事均已
取得独立董事资格证书，其兼任境内上市公司独立董事均未超
过三家，也不存在任期超过六年的情形。其中张建新先生为会
计专业人士，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司第十二
届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制由公
司股东会选举产生。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任
前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认
真履行董事职责。公司向第十一届董事会各位董事在任职期间
的勤勉尽责以及为公司发展所做贡献表示衷心的感谢。
附件：1.第十二届董事会非独立董事候选人简历
中兵红箭股份有限公司董事会
-2-
附件 1
第十二届董事会非独立董事候选人简历
魏军，男，汉族，1968年2月出生，毕业于中共中央党校，
中共党员，正高级工程师。历任河南江河机械有限责任公司经
营规划部部长，河南江河机械有限责任公司副总经理、董事、
总经理，豫西工业集团有限公司董事、副总经理、总经理，中
兵红箭股份有限公司董事、副董事长、总经理等职。现任豫西
工业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中兵红箭股份
有限公司董事长、党委书记。
魏军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范
运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职
资格。
-3-
王新星，男，汉族，1983 年 12 月出生，毕业于哈尔滨工
程大学光学专业，硕士研究生学历，中共党员，研究员。历任
中国兵器工业导航与控制技术研究所某研究室副主任、主任等
职。现任豫西工业集团有限公司董事，中兵红箭股份有限公司
副董事长、总经理、党委副书记。
王新星先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任
职资格。
惠智，男，1975年11月出生，毕业于华北工学院力学工
程系弹药工程专业，本科学历，中共党员，正高级工程师。历
任山东特种工业集团有限公司军品研究所所长、副总经理、安
全总监、董事、总经理、党委副书记等职。现任山东特种工业
集团有限公司董事长、党委书记；山东北方滨海机器有限公司
-4-
董事。
惠智先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范
运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职
资格。
高尔心，男，汉族，1980年9月出生，毕业于西北工业大
学飞行器设计专业，博士研究生学历，中共党员，正高级工程
师。历任西安机电信息技术研究所人力资源部部长，北方智能
微机电集团有限公司人力资源部部长、副总经理，中国兵器工
业集团引信研究院有限公司副总经理、西安机电信息技术研究
所副所长，淮海工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记、
科技委副主任委员，吉林江机特种工业有限公司董事、总经理、
党委副书记等职。现任吉林江机特种工业有限公司董事长、党
委书记。
-5-
高尔心先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任
职资格。
孙鸿文，男，汉族，1965年1月出生，毕业于哈尔滨工程
大学经济管理学院工商管理专业，硕士研究生学历，中共党员，
正高级工程师。历任哈尔滨建成机械厂副厂长，兼任哈尔滨威
力达药业有限公司总经理；哈尔滨建成集团有限公司副总经理、
董事、总经理；北方导航科技集团有限公司董事、副总经理；
兵器工业集团航空弹药研究院院长；中国兵器工业集团航空弹
药研究院有限公司董事长、党委书记、科技委主任等职。现任
豫西工业集团有限公司外部董事。
孙鸿文先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关
-6-
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》《公司章程》规定的不得提名为董事的情形；符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易
所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任
职资格。
-7-
附件 2
第十二届董事会独立董事候选人简历
张建新，男，汉族，1963 年 3 月出生，毕业于西北工业
大学，管理学博士，中共党员，高级会计师，研究员。历任西
北工业大学财务处处长、资产经营管理有限公司党委书记、董
事长，西北工业大学副总会计师，工业和信息化部重大投资项
目评审专家、财经系列正高级职称评审组成员，陕西省第十三
届人大财经咨询专家、预算审查专家，陕西省工信厅、科技厅、
财政厅项目评审专家，西北工业大学资产经营管理有限公司董
事、西安启真基础教育发展有限公司董事等职。现任中兵红箭
股份有限公司独立董事。
张建新先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
-8-
交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求
的任职资格。
吴传利，男，汉族，1963年12月出生，毕业于哈尔滨工
程大学导航、制导与控制专业，博士研究生学历，中共党员，
研究员。历任中国船舶第716研究所研究室副主任、研究室主
任、所长助理、副所长，中国船舶重工集团军工部副主任、军
品中心副主任、中国舰船研究院副院长，中国舰船研究院院长、
党委书记，船舶信息研究中心所长，中国船舶集团科技委常委、
中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长
等职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事、中国融通资源开
发集团有限公司外部董事。
吴传利先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求
-9-
的任职资格。
张大光，男，汉族，1972 年 9 月出生，北京航空航天大
学经济管理学院管理工程专业，博士研究生学历，中共党员。
历任中国航空技术进出口总公司出口部项目经理，德国西门子
交通运输集团项目经理；北京北航资产经营有限公司总经理、
董事；中国航空技术国际控股有限公司副总经理等职。现任中
兵红箭股份有限公司独立董事、金网络（北京）数字科技有限
公司董事长。
张大光先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求
的任职资格。
- 10 -
王红军，男，汉族，1986 年 12 月出生，毕业于中国政法
大学，法律硕士。历任法国 ABK 机械制造股份有限公司中国代
表处中国区总裁助理、中融国际信托有限公司法务经理、北京
市嘉源律师事务所律师、北京市两高律师事务所金融部主任等
职。现任中兵红箭股份有限公司独立董事、北京德恒律师事务
所律师/合伙人。
王红军先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人及公司其他董事和高级管理人员不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规
范运作》《公司章程》规定的不得提名为独立董事的情形；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券
交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求
的任职资格。
- 11 -
首页
微信公众号
证券之星APP
