证券代码：002634 证券简称：*ST 棒杰 公告编号：2026-072
浙江棒杰控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会延期换届情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会任期于
的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳
定性。公司于 2026 年 6 月 26 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于董事会延期换届的议案》，经全体董事审议，同意公司第六届董事会适当延期
换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
现阶段，公司董事会换届选举工作尚在筹备过程中。在换届选举工作完成之
前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律
法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，积极配合预重整
临时管理人推进预重整各项工作，保障公司经营管理的正常运行。
二、独立董事任期届满情况
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公
司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计 9 名，其中独立
董事 3 名，公司现任独立董事孙建辉先生的任期于 2026 年 6 月 26 日届满且连任
时间满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备过程中，且孙建辉先
生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，孙建辉先生将
按照法律法规等相关规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职
责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
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