证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2026-037
广州赛意信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：公司董事长张成康先生
（四）会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式
（五）现场会议召开时间：2026 年 06 月 26 日 14:30
（六）现场会议召开地点：佛山市顺德区大良镇萃智路一号车创置业广场 1
栋公司研发总部 20 楼大会议室
（七）网络投票时间：
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（八）股权登记日：2026 年 06 月 18 日
（九）本次股东会通知于 2026 年 06 月 11 日刊登在巨潮资讯网上，相关议
案的公告全文于同日刊登在巨潮资讯网上。
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。
（一）出席会议的股东情况：
出席本次股东会的股东及股东代理人共136人，代表股份数92,514,885股，
占本次股东会股权登记日公司有表决权股份总数的22.6524%。其中出席会议的中
小投资者及代理人共132人，代表股份数3,112,156股，占公司有表决权股份总数
的0.7620%。具体情况如下：
参加现场表决的股东及股东代理人共5人，代表股份数89,402,829股，占公
司有表决权股份总数的21.8904%。其中中小投资者及代理人1人，代表股份数100
股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份数 3,112,056 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7620%。其中中小投资者 131 人，代表股份数 3,112,056 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7620%。
（二）出席会议的人员情况
出席本次股东会的有公司董事、高级管理人员、公司邀请的其他人员。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的祖岳灏律师、马佳佳律师见证了本次股
东会。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担
保的议案》。
表决结果：赞成票92,059,485股，占出席会议有表决权股份总数的99.5078%；
反对票449,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.4861%；弃权票5,700股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0062%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
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权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成票92,439,485股，占出席会议有表决权股份总数的99.9185%；
反对票63,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0689%；弃权票11,700股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0126%。
本议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师：祖岳灏、马佳佳
（三）法律意见书结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次
股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月二十六日
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