证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-091
青岛建邦汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
根据《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会议事规则》第八条“情况紧
急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”的规定，公司于 2026 年 6 月
明。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司青岛建邦汽车科技
股份有限公司关于拟增加注册资本暨修订〈公司章程〉公告》
（公告编号：2026-
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司青岛建邦汽车科技
股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2026-093）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
议 案 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司青岛建邦汽车科技
股份有限公司委托理财管理制度》（公告编号：2026-094）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7 月 13 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 26 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-095）。
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
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