证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2026-020
四川港通医疗设备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议于 2026 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议通知于 2026 年 6 月 22 日以通讯方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人（其中：刘煜强先生、魏勇先生、陈叙先生、姚刚先生、周正女士、赵尘
女士以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈永先生召集并主持。本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新
规定，为进一步规范员工薪酬管理，经全体董事认真讨论与审议，同意制定《薪
酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬
管理制度》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于募投项目重新论证继续实施并延期的议案》
经公司董事会审议，董事会认为港通智慧医疗装备生产基地建设项目及港通
商务中心升级建设项目符合公司的整体发展战略规划，仍具备投资的必要性和可
行性，同意继续实施募投项目。董事会认为本次募投项目实施延期调整，未改变
募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，
符合公司战略发展规划，具备合理性，符合公司及全体股东利益，同意本次部分
募投项目延期实施事宜。
保荐人出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
募投项目重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026 年 7 月 13 日下午 2：30
召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
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