证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2026-054
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
于 2026 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2026 年 6 月 26 日以通讯方
式召开。会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董
事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方
式审议通过了以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署<法玛威药业
股份有限公司资本及收益权协议>的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
本议案已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议并作出了同意的意见。
本议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于签署<法
玛威药业股份有限公司资本及收益权协议>的公告》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资年产 10,000
吨地霉素、20,000 吨辅酶 Q10 中间体柔性生产建设项目的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于投资年产
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的议案》。
公司定于 2026 年 7 月 13 日下午 14:30 召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》。
四、备查文件
特此公告。
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