证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2026-045
广西农投糖业集团股份有限公司
第九届董事会 2026 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达、邮件等方式通知各位董事。
会议召开的方式：通讯方式。
二、董事会会议审议情况
为进一步落实《上市公司治理准则》要求，规范公司董事、高级管理人
员薪酬管理工作，公司对《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修
订，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广西农投糖业集团股份有限公司董事会
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